根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，我们作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会成员，对公司第三届董事会候选人的任职资格进行了认 真审查，现发表如下意见： 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 4、公司董事会提名委员会一致同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女 士、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名 张会丽女士、张晓先生和陶杨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意 将相关议案提交公司董事会进行审议。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二六年二月六日 1、公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人均已同意接受本次提名， 提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 2、公司第三届董事会独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得深 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-003 附件：魏改革先生简历 特此公告。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会 二〇二六年二月六日 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司于 2026 年 2 月 5 日召开职工大会，经与会职工民主选举，一致同 意选举魏改革先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。魏改革先生 将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第 三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致，自 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起三年。 魏改革先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-004 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于调整部分募集资金（含超募资金）用途 及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和 调研，公司拟改为在天津市天津港保税区新建生产基地实施本次募投项目。一方 面天津制造业产业完备、交通便利，具有较强的区位优势，对人才也更有吸引力； 另一方面，变更后实施地点更能满足新增产能所需匹配的场地，也为未来技术升 级与产品迭代预留了必要的弹性空间；此外，利用自有场地还降低了研发中心建 设投入，并有利于实现研发与制造环节的高效协同。具体拟进行如下调整：1、 将"智能环网柜生产建设项目""智能柱上开关生产建设项目"及"智能配电研 发中心建设项目"的实施主体均变更为公司拟在天津新设的全资子公司（以下简 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金（含 超募资金）用途及新增募投项目的 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 一、本人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 声明人 张晓 作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 段友涛 提名 为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 段友涛 现就提名 陶杨 为北京昊创瑞通电气设备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 段友涛 现就提名 张晓 为北京昊创瑞通电气设备股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 段友涛 现就提名 张会丽 为北京昊创瑞通电气设备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶杨 作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 段友涛 提名 为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

二、董事候选人任职资格情况 证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-002 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职 工董事。经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委 员 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张会丽 作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 段友涛 提 名为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京昊创瑞通电气设备股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...