证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-025 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会坚持 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年度内勤勉尽责，认真履行审计监 督职责，有效的发挥了职能。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由王守海先生、钱苏昕先生、常欣先生三名成员组成， 三名成员均为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事王守海先生担任，审 计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年董事会审计委员会召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，3 名委员均出席全部会议。会 议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-035 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按 公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司 领取薪酬或津贴。 2025年独立董事年度津贴为税前6万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外， 不享受其他福利待遇。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）、适用 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-016 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、 与股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证正常经营业 务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公 司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,501,783.14 元，母公司未分配利润为 149,223,068.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核査意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对克莱特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民币 108,000,000 元（超额配售选择权行使前）， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,840,566.05 元， ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 23,000,000 | | 0 | 核电产品交付延期以及 | | 品、提供劳务 | | | | | 招标与公司预期偏离 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-024 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控 股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化 视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北 京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立 性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响的情形，亦不存在影响独立客观判断 ...

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）担任威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对克莱特预计 2025 年日常性关联交易 出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，克莱特对 2025 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 西南证券股份有限公司 | 关联交易类别 | | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | | 和动力、接受劳务 | | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 | | | | | 核电产品交付延 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 7 日，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为直接定价方式，发行价格为 10.80 元/股，募 集资金总额为 108,000,000 元，募集资金净额为 93,159,433.95 元，到账时间为 2022 年 3 月 10 日。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 下： | | --- | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、审计委员会 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人作为董事会审计委员会主任委 员积极参加会议，并在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定 ...