关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-073 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9:30。 3. 本公司聘请的律师。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-074 天纺标检测认证股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股 票 13,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元，本次 承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费用为 13,400,000.00 元(含税)，扣除前期已经支付保荐费用 1,800,000.00 元(含 税)，剩余保荐及承销费用 11,600,000.00 元(含税),扣除本次发行相关的尚未 支付承销 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-072 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上 半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-071 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测 认证股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）、《天纺标 检测认证股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合 ...

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-077 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获得 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,001,870.41 元，母公司未分配利润为 92,519,240.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,40 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-078 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-070 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 1 关于选举薪酬与考核委员会主任委员的公告 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 6 月 26 日，第三届董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议，通过了关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员 会主任委员（召集人）的议案》选举刘晓晖女士为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员（召集人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。 ...

一、调整董事会专门委员会委员的情况 天纺标检测认证股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘晓晖女士为 公司第三届董事会独立董事。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十次会议分别审议通过《关 1 于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》，上述议案表决情况均为：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发 挥专门 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-066 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 （华鼎新区 1 号）6 号楼 3 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权 ...