理工光科投资者关系活动记录表（2024 年度） | | 果转化、技术落地和产业化生产。 | | --- | --- | | | 同时，公司将通过构建立体化宣传体系、打造产品标准化供 | | | 应模式、建设多层级销售联动队伍等方式完成产品推广及新增产 | | 能消化。 | | | | 5、作为一家公众上市公司董秘，投资者在互动易的问题为何迟 | | 迟不回复？ | | | | 公司一贯重视与投资人的互动和交流，及时对互动易问题进 | | | 行答复。为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的 | | | 质量，个别问题需要进一步补充和完善后进行答复。 | | 6、2024 | 年的毛利率和净利率有没有较大的提升空间？ | | 2024 | 年，公司将一如既往加强费用管控，努力降本增效， | | 持续创造增量价值。 | | | | 7、作为一家地方国企上市公司，一直以来都不重视市值管理， | | | 甚至连向大股东增发也深套 20%，江总为公司一把手如何为所 | | 有投资者解忧？ | | | | 公司在做好经营管理，保证稳定、健康、高质量、可持续发 | | | 展的基础上，也非常重视市值管理。在产业市场 ...

武汉理工光科股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生；2023 年 5 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，公司四名独立董事为：杨克成先生、郭岭先生、唐 建新先生、朱晔先生；具体个人情况如下： （一）个人基本情况 危怀安，男，1965 年出生，博士研究生学历（经济学博士），教授，博士生 导师，中共党员。先后担任华中理工大学人文学院助教、讲师、副教授，华中科 技大学法学院副教授，华中科技大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师、 副院长。现任华中科技大学公共管理学院教授、博士生导师、副院长。 2023 年度独立董事危怀安述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券 ...

武汉理工光科股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的相关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-006 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评 价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公 司"）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科2023年度《内部 控制自我评价报告》出具核查意见如下： 一、内部控制评 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 武汉理工光科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）： ...

关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对理工光科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费 ...

武汉理工光科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉理工光科股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 武汉理工光科股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉理工光科股份有限公司 (以 下简称"理工光科"或"本公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称 "信科财务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅 资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民 共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家 金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机 构，财务公司注册资本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责 任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会 信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中 ...

公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生；2023 年 5 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，公司四名独立董事为：杨克成先生、郭岭先生、唐 建新先生、朱晔先生；具体个人情况如下： 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉 理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求履 职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司 ...

1、召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-010 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 其摘要已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为与广大投资者更好地进行 交流，使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司拟举办 2023 年度业绩网上说明会。 一、网上业绩说明会的安排 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资 ...