证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-011 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、 黄华的独立性情况进行评估，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 本公司及董事会全体成员保 ...

2023年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人姚正华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "美心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规 规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 姚正华，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中国矿业大学徐海学院教师；2010 年 3 月 至 2019 年 10 月，担任长江师范学院教师；2019 年 11 月至今，担任长江师范学院 机器人工程学院智能装备工程系主任、教师；现任美心翼申独立董事。 报告期内，本人任 ...

本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使用权进行抵押，抵押 物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号的2项工业房地产 （产权证号：106房地证2015字28176号、106房地证2015字28174号），具体的抵押 金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签署合同为准。 （2）公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过10,000 万元 综合授信额度，授权期限有效期至 2024年年度股东大会重新核定额度前；该授信 额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、银承贴现、存单质押等 业务。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-030 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于拟申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要及 资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度， 授权期限有效期至 202 ...

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监事会任期一致。陈红渝女士、田永谊先生符合《公司 法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信 联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-58 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美心翼申股份有限公司（以下简称美心翼申公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-010 二、会议出席情况及主要工作内容 报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄华 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 出席会议 | 出席次数 | | | 10 | 10 | 0 | 否 | 2 | 三、发表独立意见情况 公司于2023年11月8日正式登陆北京证券交易所，报告期内我认真审阅了董事 会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，不存在需召开独立董事专门会 议审议事项的情况。具体情况如下： | 会议名称 | 发表独立意见的议案 | 意见类型 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-023 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事换届以及聘任高级 管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定 开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，任期三年。公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日审议 并通过： 提名徐争鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 10,1 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 …………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2024〕8-59 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美心翼申公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美心翼申公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | 四、资质附件 ………………………………………………………第 90—94 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8- ...