证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-032 八方电气（苏州）股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡金 健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件 的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2024 年半 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0387 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017-04-2 | | œ | | | --- | --- | --- | | œ | - 11 100 100 | 4 1 | | 序号 | ਕਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 3UV 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 容诚专字[2024]230Z0387 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 25 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

（一）个人履历 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞玲） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履 职，按时出席了公司相关会议，充分发挥了决策、监督和专业咨询的 作用，促进了公司规范运作，维护公司整体利益，保护了股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计 师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职 于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏 州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职 于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014 年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科 长；2014年8月至201 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵高峰） 2023 年 1 月至 10 月（以下称"报告期内"），作为八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，本 人本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的权利， 忠实履行了独立董事的职责，对董事会的规范运作和公司长远、稳健 发展贡献了力量。现将报告期内本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 中所要求的独立性，不存在影响本人独立性的事项。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人认真审阅会议材料，就议案细节与公司经营管理层进行 细致询问，从专业角度对议案及相关事项提出意见和建议，并独立行 使表决权。报告期内，对于公司董事会及股东大会审议的各项议案， 本人经审慎判断后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会 情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员相应 调整。具体如下： 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 第二届董事会审计委员会成员包括独立董事赵高峰先生、独立董 事余海峰先生、董事贺先兵先生，其中赵高峰先生为审计委员会召集 人、会计专业人士。2023 年度，第二届董事会审计委员会的任职期 间为 1 月 1 日至 10 月 12 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将 2023 年度工作情况汇 报如下： 第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立董事 张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集人、 会计专业人士。2023 年度，第三届董事会审计委员会的任职期间为 10 月 13 日至 12 月 31 日。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规中关于人数 比 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-003 一、 变更情况 因容诚事务所内部工作调整，拟补充任张池先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙 人卢鑫先生，项目签字注册会计师任张池先生、周敬文先生，项目质 量控制复核人崔勇趁先生。 1 二、 本次新增的项目成员信息 1、 基本信息 任张池先生，2019 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市 公司审计业务，2015 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过常润 股份、科大智能等上市公司审计报告。 八方电气（苏州）股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，该事项经 2022 年年 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-045 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 ...