证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-066 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,981,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5831 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 中国福建省厦门市思明区湖滨东路华润大厦 B 栋 12、13 层 电话：+86-592-261 3399 传真：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 （2023）厦锦律书字第【0052】号 共【11】页 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2023年第一次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海环转债"实施修正条款,公司的相关证券停复牌情况如下： | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停 牌 | 2023/11/13 | 全天 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 修正前转股价格：7.26 元/股 修正后转股价格：6.15 元/股 称"海环转债"，债券代码"113532"。 根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司发行的"海环 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-067 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午3:30在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董 事共同推举，本次会议由公司董事徐婷女士主持，应出席会议的董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式 出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 同意选举徐婷女士担任公司第四届董事会董事长（公司 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-069 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 同意选举郑路荣女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会主 席,任期自公司监事会选举通过之日起三年。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午4:15在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。经半数以上监事共 同推举，本次会议由公司监事郑路荣女士主持，应出席会议的监事三 人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十日 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》 ....... 1 议案二：《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 ................................................. 3 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 ................ 4 议案四：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 ... 15 议案五：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 ..... 19 议案六：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 22 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9 时 00 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-065 转债代码：113532 转债简称：海环转债 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 2 日 2 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同 意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向兴业银 行股份有限公司购买" ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 9 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 涉及融 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-063 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公 司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-059 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午9:00在福州市晋安区 鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及温 长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,董事会 同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、 郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...