证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-029 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 2、 重庆宗申通用动力机械有限公司 注册地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购反调商品、 | 1,100,000.00 | | 1,054,069.81 | 根据实际交易需 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 三包服务 | | | | 求进行预计 | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 55,650,000.00 | | 54,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-021 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事程文莉、 独立董事 姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构天健会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-034 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-017 重庆美心翼申机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘天健会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。同意继续聘用天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-007 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《关于 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司 制造中心总监，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任万大亮先生为公司制造中心总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会 提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-022 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-033 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法（》以下简称"《公司法》"）、《中 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024年发 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 生金额差异 | | 类别 | | 生金额 | 际发生金额 | 较大的原因 | | | | | | (如有) | | 购买原材 | | | | 根据实际交 | | 料、燃料 | 采购反调商品"、 | 1,100,000.00 | 1.054.069.81 | 易需求进行 | | 和动力、 | 三包服务 | | | | | 接受劳务 | | | | 预计 | | 销售产 | | | | 根据实际交 | | 品、商 | 销售产品、商 | 55,650,000.00 | 54.097.748.13 | 易需求进行 | | 品、提供 | 品、磨具 | | | | | 劳务 | | | | 预计 | | 委托关联 | | | | | | 方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 关联交易 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-032 重庆美心翼申机械股份有限公司会计政策变更公告 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应 ...