证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-089 苏州轴承厂股份有限公司 董事、总经理减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 彭君雄 | 董事、总经理 | 2,804,928 | 2.0715% | 北交所上市前取得（含 | | | | | | 权益分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持价 | 减持 已减持总 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 19 年为公司提供审 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-086 苏州轴承厂股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 19 年审计服务；上期审计费用 30 万元，本期审计费用 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-088 （四）会议召开方式 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-087 苏州轴承厂股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 2 月 23 日，该议案经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。议案详细内容请见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-007）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 5 月 17 日，该议案经公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-085 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求以及公司业 务发展及生产经营的需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-083 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2015 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议、2015 年 8 月 3 日召开第 一届监事会第六次会议、2015 年 8 月 18 日召开 2015 年第四次临时股东大会，均审议通 过《<苏州轴承厂股份有限公司二 0 一五年第一期员工持股计划>（草案）》等相关议案。 具体内容分别详见公司于 2015 年 8 月 3 日、2015 年 8 月 5 日、2015 年 8 月 19 日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2016 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州轴承 厂股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2016]31 号）文件，核准公司定向发 行不超过 4,000,000 股新股。其中，公司向"苏州轴承厂股份有限公司二 O 一五年第一 期员工持股计划"发行 2,300,000 股股份。具体内容详见公司 2016 年 1 月 11 日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-082 苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 31 日 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下调研） 活动地点：无锡太湖华邑酒店 参会单位及人员：国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、富国基金 管理有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：与商飞的合作和机器人配套市场开拓有什么新进展？ 回答：公司已与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，发展前景较好，正在研 制相关产品。公司也在积极开拓机器人配套市场。 问题 2：公司是否有员工股权激励类计划推出？ 回答：公司会选择适当的时候推出股权激励计划。 问题 3：公司是否考虑外延式拓展？ 回答：三季度毛利率提升的主 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-078 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式送达各 位董事。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-08 ...

2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式送达各位监事。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-079 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 ...