证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-034 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月18日(星期五) 下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-028 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年7月19日以通讯方式召开第六届董 事会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司保荐机构发表了同意的意 见。详情请见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购 买理财产品的公告》（公告编号：临2024-026）。 1 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、平安银行股份有限 公司、中国光大银行股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 80 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-023 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,213,650,273股为基数，每股派发现金红利0.40 元（含税 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-022 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 726,178,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管 理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年5月30日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开了"长江传媒2023年度暨2024年第一季度业绩说明会"，就投 资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召 开情况公告如下： 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-021 一、本次说明会召开情况 长江传媒2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月30 日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的 方式召开。公司董事长黄国斌先生、总会计师王勇先生、董事会秘书 冷雪先生、独立董事张慧德女士参加了本次说明会，与投资者进行互 动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司通过上海证券 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-019 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 cjcm@600757.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-017 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率（%） 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增 长 出版 业务 106,241 103,549 -3 43,2 ...

长江出版传媒股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90088 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 录 我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长 江传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于长江传媒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-014 长江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有 限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司 及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并 拟为其提供总额合计不超过10.80亿元（含）的担保。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为2.76亿元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：湖北长江出版印刷物资有限公司为资产负债 率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 1、湖北长江出版印刷物资有限公司 被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司 为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力， 根据公 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传 媒股份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作 职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董 事及 1 名董事组成，分别为独立董事张慧德、刘洪、杨德林 和董事冷雪，其中主任委员由会计专业独立董事张慧德担 任。 因刘洪、杨德林在公司连续担任独立董事已满六年， 2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会 独立董事的议案》，补选了金林、卢盛峰为公司第六届董事 会独立董事。2 月 22 日，公司第六届董事会第四十三次会议， 审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员 的议案》，调整公司第六届董事会审计委员会委员为张慧德、 金林、卢盛峰、徐德欢，张慧德为主任 ...