证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-021 健民药业集团股份有限公司 关于获得《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的普瑞巴林口服溶液、地夸磷索钠滴眼液的《药品注册证书》，现将有关 情况公告如下： 点（电压门控钙通道的一个辅助性亚基）有高度亲和力，主要适用于治疗带状疱疹后 神经痛、纤维肌痛。 地夸磷索钠滴眼液适用于经诊断为伴随泪液异常的角结膜上皮损伤的干眼患者。 地夸磷索钠系二核苷酸衍生物，通过作用于结膜组织以及杯状细胞膜上的 P2Y2 受体， 使细胞内钙离子浓度升高，促进含有水分及粘蛋白的泪液分泌，使泪液层在质和量两 方面接近正常状态，进而改善角结膜上皮损伤。 一、药品获批上市的主要内容 | 项目 | 药品注册证书主要内容 | 药品注册证书主要内容 | | --- | --- | --- | | 药物名称 | 普瑞巴林口服溶液 | 地夸磷索钠滴眼液 | | 剂型 | 口服溶液剂 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 212,483 股。 本次股票上市流通总数为 212,483 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日。 根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第一次临时股东大会 批准实施的《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称：《2021 年激励计划》）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《考核办法》）的相关规定， 公司 2021 年激励计划将于 2024 年 5 月 24 日进入第三个解锁期，所涉及限制性股票 212,483 股解锁条件已成就，将解锁并上市，具体如下： 健民药业集团股份有限公司 关于《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 第三次解锁上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）《2021 年激励计划》主要内容 公司《2021 年激励计 ...

健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维 生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 4 月 30 日公司 已实际为维生公司提供的担保余额为 15,573 万元； 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请授信敞口额度 5,000 万元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、银行承 兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流 动资金压力。 担保情况：公司为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额度 5,0 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-015 健民药业集团股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/25 | － | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放的对象外，截 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-013 健民药业集团股份有限公司 关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市的公告 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）从国家药品监督管理局 网站获悉，公司研发的硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市。现将相关情况公告如 下： 一、药品获批上市的主要内容 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 申请事项：药品注册（境内生产） 规格：2ml:5mg 注册分类：化学药品 4 类 药品注册编码：YBH04472024 药品有效期：18 个月 包装规格：5 支/袋，2 袋/盒 处方药/非处方药：处方药 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 适应症：用于缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其他肺部疾病所合并的 支气管痉挛，适用人群包括成人及儿童。 特布他林是一种 β2 受体激动剂，通过选择性兴奋 β2 受体舒张支气管。特布他 林可增加由于阻塞性肺病降低的黏液纤毛清洁功能，从而加速黏液分泌物的清除。雾 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-012 健民药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,519,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 45.3194 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0100327号 目 录 审计报告 众环审字(2024) 0100327 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告第1页共4页 | 关键审计事项 | 在 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份 有限公司独立董事工作制度》等制度中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李曙衢先生、杨智 先生、郭云沛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 健民药业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 健民药业集团股份有限公司 董事会 ...

健民药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0100328号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0100328 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了健 民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、健民药业集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是健民药业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,健民药业集团股份有限公司于 2023年 12 月 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024 年 3 月 14 日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开 符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-010 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 20 ...