本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规、本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此 类事件的再次发生。 特此函告。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东天元实业集团股份有限公司董事 陈小花的监管函 公司部监管函〔2024〕第 177 号 陈小花： 经查明，你的配偶于 2024 年 6 月 6 日买入广东天元实业集 团股份有限公司（以下简称天元股份）股票 6,700 股，买入金额 50,518 元；于 2024 年 11 月 12 日卖出天元股份股票 20,000 股， 卖出金额 195,000 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构 成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为天元股份董事，未能督促你配偶合规交易天元股份股 票，违反本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及第 3.4.11 条的规定。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 11 月 13 日 2 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-087 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15:20 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 93 名，代表有表决权的股份总数为 84,100,900 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户 回购的股份 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-086 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事、高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司董事、 副总经理、财务总监陈小花的配偶朱显先生于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定，上述交易构成短 线交易。现将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 朱显先生将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，具体交易情况如下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11-12 | 卖出 | 20,000 | 9.75 | 195,000.00 | ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表 决的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。 广东天元实业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次 会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-072 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-070 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第三次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-067 1 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,500 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...