证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事于克祥因工作冲突缺席； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-056 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）、全景路 演网站（https://rs.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长：葛传兵先生、公司总经理、董事会秘书、 董事：吕刚先生、公司财务负责人：张娟女士、公司保荐代表人：丁和伟先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来是否有股权激励的打算？ 尊敬的投资者您好，感谢您对天纺标的关注！公司 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 （一）会议召 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 公司总经理、董事会秘书、董事：吕刚先生 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：葛传兵先生 四、 投资者参加方式 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-040 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 25,072,545.34 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-033 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0266号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（birp://xc.mg.qqx.cn）"进行使用 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（birp://xc.mg.qx.cn/）"进行评 7 目 录 目 页次 一、签证报告 1-2 二、附件 天纺标检测认证股份有限公司募集资 1-4 金存放与实际使用情况的专项报告 l = CAC 证专字[2024]0266 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺 标"） 编制的《天纺标检测认证股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴 证业务。 我们认为，天纺标2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大 方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、 《 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-051 天纺标检测认证股份有限公司《内部审计制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《天纺标检测 认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指是指对本公司及其子公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于制 定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-048 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 4.8 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 ...