宝胜科技创新股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责 ...

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为规范宝胜科技创新股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董 事行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）业务规则和《公司章程》和本制度的要求，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中 ...

宝胜科技创新股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宝胜科技创新股份有限公 司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合《宝胜科技创新股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书 向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司 及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 重大信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员； 1 （二）公司各部 ...

第二章 股份管理 第四条 存在下列情形之一的，董事、高级管理人员所 宝胜科技创新股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对宝胜科技创新股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情 况的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》及《宝胜科技创新股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持 股份变动行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定 以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、高级管理人 员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-035 宝胜科技创新股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要求， 进一步完善宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升公 司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司 实际情况，公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《宝胜科技创新股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、制定和修订公司部分 治理制度，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-037 宝胜科技创新股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，不构成公司的关联 交易，也不构成公司重大资产重组事项。 二、专项计划基本情况 本次专项计划主要要素如下，具体根据实际设立情况为准： 1、原始权益人：宝胜股份 ●结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为加速资金周转，支持业务高 质量发展，宝胜科技创新股份有限公司（下称"宝胜股份"或"公司"）拟开展 应收账款资产证券化业务，规模不超过 30 亿元人民币（具体以实际风险规模为 准）。 ●根据项目需要，若基础资产未来现金流不足以偿付优先级资产支持证券的 本金和预期收益，第三方担保机构对优先级资产支持证券的预期收益及到期本金 及时、足额偿付提供增信支持。具体安排由与第三方担保机构签署的交易文件进 行约定。 ●相关风险提示：本次资产证券化存在交易结构和发行规模等要素可能因监 管机构要求 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-036 宝胜科技创新股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：基于当前公司业务发展和实际经营需求， 并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日 常关联交易预计作出优化调整。调整后 2025 年度关联交易预计金额为 67,770.00 万元，较调整前增加 27,920.00 万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理 配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进 行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而 对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、已审批的日常关联交易预计的审议程序 宝胜科技创新 ...

公司章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 | | | | 应修改成"股东会"，不做逐一列示。 | | 2 | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监 | | | | 事""职工代表监事"的表述均予以删除，或者 | | | | 调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员会" | | | | 或者"审计委员会成员"，不做逐一列示。 | | | 由于涉及新增或删除部分条款，对于条款内容未发生变动，仅涉及条款顺序发生变动和调整的， | | | 3 | 不做逐一列示。 | | | | | 第一条 为维护宝胜科技创新股份有限公 | | | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 调运转 ...

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-038 宝胜科技创新股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2025-034 宝胜科技创新股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第十 六次会议的通知及相关议案等资料。2025 年 10 月 24 日下午 15：30，第八届监 事会第十六次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期 日常关联交易执行情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。 调整 ...