证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-078 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派管 丽倩女士、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 2024 年 11 月 15 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人管丽倩 女士因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行， 东兴证券决定委派付书博先生（简历附后）接替管丽倩女士担任公司持续督导保 荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生和项雷 先生。 公司董事会对管丽倩女士在公司向不特定 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-076 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 27 日 15:00—2024 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为桂林星 辰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"星辰科技")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对星辰科技部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1881 号)核准,公司向不 特定合格投资者公开发行 2,100万股新股,发行价格为8元/股,募集资金总额为 人民币 168,000,000.00 元,扣除发行费用 16,620,114.12元(不含税),募集资金 浄额为 151,379,885.88 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所(特殊 普通合伙) 大信验字[2021]第 5-00023 号、大信验字[2021]第 5-000 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-074 桂林星辰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"军用 随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态，同意上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，公司向不特定 合格投资者公开发行 2,100 万股新股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-073 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目"、"研发 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 中心建设项目"已达到预定可使用状态，为 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-072 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事丘斌、刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双因个人原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"军用随动控制 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-075 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本制度尚需股东大会审 议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业务规 则以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定 ，结合公司实 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-071 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 本议案不涉及回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

（二）是否构成重大资产重组 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-070 一、对外投资概述 （一）基本情况 经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公 司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公 司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于对三 期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的议案》，同意投入人民币 6,000 万元用于 建设三期 3#厂房及地下室。由于预计的投资额已无法满足项目实际需求，为确 保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计投资额 6,000 万元的基 础上增加投资 2,000 万元，合计拟投入金额为 8,000 万元，投资资金来源于自有 资金或银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有 关的事宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补 充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一 切事宜。 桂林星辰科技股份有限公司 关于对三期 3 号厂 ...