珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行 动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署 附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号： 2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以 下简称"淄博国投"）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有 限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%， 同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购 的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的 股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生 不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的 标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外， 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及 后续进展情况详见公司 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-028 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、马德桃先生、高 伟斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名田联房先生、杨国梅 女士、黄英海先生 3 人为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-020）。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-074 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） | 招商银行 股份有限 | 招商银行点金 系列看跌两层 | 1,500 | 2023/11/27 | 2024/2/27 | 保本浮动 | 1.85%或 | 未到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区间 92 天结构 | | | | 收益型 | 2.55% | | | 公司 | 性存款 | | | | | | | 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-073 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司部分前期使用自有 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-072 珠海汇金科技股份有限公司 关于出售部分房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于出售资产的议案》，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司出 售坐落于北京市朝阳区八里庄西里 100 号 19 层西区的两处房产及珠海市香洲区 吉大石花东路 123 号 104 栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套 房产为单位对外出售。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公 告编号：2023-050）、《2023 年第二次临时股东大会 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-071 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-070 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事 长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整地反映 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-068 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据上述决议，公司使用部分 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司 投资者您好，公司持续关注包括 AI 模型在内的创新技术 发展，但目前没有推出针对银行场景的 AI 模型产品及落地案 例。感谢您对公司的关注！ 5、2023 年 5 月底，贵司发布了《关于控股股东、实际控 制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议 一>暨控制权变更事项的进展公告》,目前已经过去了 4 个多 月，这个实际控制人变更一点进展都没有吗？ 投资者您好，感谢您对公司的关注！淄博高新国有资本投 资有限公司已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转 让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |  | | 参与单位名称 | 参加公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | 招商银行 公司 | 招商银行点金 系列看跌两层 | | | | 保本浮动 | 1.85%或 2.45% | 自有 | 无 | | 股份有限 | 区间 30 天结 | 1,000 | 2023/9/18 | 2023/10/18 | 收益型 | | 资金 | | | | 构性存款 | | | | | | | | 签约方 产品名称 金额 （万元） 资金类型 起息日 到期/ 赎回日 收益 （万元） 招商银行股 份有限公司 招商银行点金系 列看跌两层区间 31 天结构性存款 1,000 2023/8/15 2023/9/15 保本浮动 收益型 2.21 一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券 ...