瀛通通讯股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年度审计业务收入：：30.99 亿元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 （三 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-260 号 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 、 合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 瀛通通讯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解瀛通通讯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………… ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 238 人，注册会计师 2,272 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：675 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 二、变更后营业执照的具体情况 1、名称：湖北瀛新精密电子有限公司 8、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅 助设备零售;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电 2、统一社会信用代码：914212220684263073 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：黄梁 5、注册资本：捌仟万圆人民币 6、成立日期：2013 年 5 月 16 日 7、住所：通城县经济开发区玉立大道 555 号 子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电 子专用材料制造;电子专用材料销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销 售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设 备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | | 相关部门批准后方可开展经营 | 许可项目：第二类医疗器械生产,第三类 | | --- | --- | | 活动，具体经营项目以相关部门 | 医疗器械生产,医护人员防护用品生产 | | 批准文件或许可证件为准） | （Ⅱ类医疗器械）,医用口罩生产,第三 | | | 类医疗器械经营,消毒器械销售,医疗器 | | | 械互联网信息服务。（依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | | 或许可证件为准） | 二、变更后营业执照的具体情况 1、名称：湖北瀛德智能医疗器械有限公司 瀛通通讯股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足业务发展需要，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司湖北瀛德智能医疗器械有限公司根据公 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第五届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 9 月 30 日期间，公司可转债新增转股 607 股，使得总股 本增加 607 股 ，注册资本增加 607 元 。公司注册资本由 155,550,665 元变更 为 155,551,272 元，公司总股本由 155,550,665 股变更为 155,551,272 股。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议的相关授权及要求，公司已向咸 宁市市场监督管理局提交并完成了变更注册资本以及 ...

截至本公告披露日，黄晖先生已能正常履行公司法定代表人、董事长、总经 理等职责，公司董事曾子路先生将不再代为履行公司法定代表人、董事长、总经 理以及公司董事会相关委员会成员的职责。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于公司控股股东、董事长、总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披露了 《关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号 2023-050）， 公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生被实施留置措施。 2023 年 11 月 21 日，公司收到惠州市监察委员会出具的《解除留置通知书》， 惠州市监察委员会已于当日解除对黄晖先生的留置措施。黄晖先生已配合完成了 惠州市监察委员会的调查工作。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 ...

瀛通通讯股份有限公司 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：代行董事长曾子路先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时 ...