关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元，公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元，公司实收 股本 1,095,245,139.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-022 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 李洪鹏先生，独立董事 王乃孝先生，董事、董事会秘书 刘凤国先 生，总裁兼财务负责人 王宪东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告及报告摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东联创 产业发展集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事 项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审 议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | | | 议案内容 | 议案表决结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对重大事项发表独 立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东的利益， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学 院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、 副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公 司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 2024 年 4 月 23 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审字（2023） 第 000821 号保留意见的审计报告。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-039 山东联创产业发展集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安刚 作为山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董 事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决议定于 2024 年 1 月 16 日在淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-037 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二），下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 董事兼财务总监孟祥宝先生的书面辞职报告。孟祥宝先生因个人原因申请辞去公 司董事、财务总监职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，孟祥宝先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职申请自送达董事会之日起生效。 孟祥宝先生的原定任期为 2022 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日。截至本公告 披露日，孟祥宝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-033 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司董 ...