健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-007 本次担保金额：公司拟在 3.5 亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机 构申请的授信额度提供连带责任担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 25,142 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保的预期数量：无 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控 股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股 东大会审批。 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过 70%，敬请广 大投资者注意担保风险 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2023 年公 司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关 担保额度陆续到期，为保证公司 2024 年融资业务顺利展开，公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-009 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2024〕 0100327 号）》对公司 2023 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司 2023 年度实现净利润 442,772,118.76 元，加年初未分配利润 1,096,309,675.82 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 1,539,081,794.58 元，减付 2022 年 普 通 股 股 利 153,398,600.00 元，未分配利润 1,385,683,194.58 元。经第十届董事会第二十 二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟实施以实施权益 分派股权登记日登记的总股本 153,398,600 股为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 1、2023 年度分配预案 按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人 民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00 元，尚余 ...

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 14 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于公司 2024 年度融资额度 的议案》，根据公司 2024 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授 信额度为 11 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-006 健民药业集团股份有限公司 关于 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 授信银行：全国性商业银行或国有银行 授信敞口额度：11 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 二、有关授权情况 公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所 需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同 及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 授权期限自 2023 年年度股 ...

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健民药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-008 健民药业集团股份有限公司 关于2024年对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次将向中国人口福利基金会捐赠 200 万元。 资金来源：自有资金 捐赠资金的用途：公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于"中 国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年相 关公益活动的开展。 三、捐赠协议的主要条款 1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币200万元，给乙 方用于下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会 胃肠健康基金"2024年公益活动项目经费。 2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审 计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管 理及项目的实施。 健民药业集团股份有限公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议， 会议全票审议通过《关于2024年对外捐赠的议案》， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-011 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 19 日(星期二) 至 03 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委。 健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任罗欣药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-004 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届董事会第二十 二次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 14 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审 议通过如下议案： 1、2023 年总裁工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、2023 年董事会工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 3、2023 年独立董事述职报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业 集团股份有限公司李曙衢独立董事 20 ...

对当期损益的影响：截至 2024 年 2 月 7 日，上述政府补助资金影响 2023 年 损益 2,127.78 万元，影响 2024 年损益 42.56 万元。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-002 健民药业集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日期间，公司及公司控股子 公司累计收到相关政府补助资金共 5,938.34 万元。 （一）获得补助概况 近日，经健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门确认，公司及 控股子公司2023年2月1日至2024年2月7日期间收到相关政府补助资金共5,938.34 万元，其中与收益相关的政府补助资金 5,935.28 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净利润 40,756.91 万元的 14.56%。 （二）具体补助情况 公司及控股子公司 2023 年 2 月 ...