证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-036 八方电气（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司发生资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的 实际情况，公司注册资本相应变更。 1.资本公积转增股本 经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过， 公司 2022 年度资本公积转增股本方案为"以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有的股份数量） 为基数，每 10 股转增 4 股"，涉及公积金转增股本 47,960,844 股， 新增无限售条件流通股份上市日为 2023 年 6 月 21 日。 | | 变 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人八方电气（苏州）股份有限公司董事会，现提名张为公 先生、俞玲女士为八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与八方电气（苏州）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年九月 | E | | | --- | --- | | - | 2 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《八方 电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章监事会的组成及职权 2 | | 第三章会议的提案与通知 3 | | 第四章会议召集、召开 5 | | 第五章会议决议和记录 5 | | 第六章附则 7 | 八方电气（苏州）股份有限公司监事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举 产生。监事会成员中包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-037 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体 监事，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案 一、监事会会议召开情况 监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《八方电气（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 二○二三年九月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-035 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生 为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称"指定信息披 露媒体"）上披露的《关于董事会、监事会 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年九月 | T | | | --- | --- | | ﻟﺴﻠﺴﻠ | > | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞玲,已充分了解并同意由提名人八方电气(苏州)股 份有限公司董事会提名为八方电气(苏州)股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任八方电气(苏州)股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...