深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司实现营业总收入 67,386.12 万元，较上年同期下降 14.07%； 实现归属母公司净利润 4,068.12 万元，较上年同期上涨 4.08%。 二、2024 年度经营管理回顾 报告期内，公司主要开展如下工作： 1、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等方 式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投 资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公 司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询， 帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者 信心。 2、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策， 积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场 布局，认真贯彻落实年度经营计划，稳中求进，化解公司经营发展中的风险 和挑战，全面提高公司竞争能力。 2024 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-015 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-007 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为：《2024 年度财务决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-006 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗 伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会 决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-008 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 40,681,231.21 元，其中母公司 2024 年度实现的净 利润为 86,322,645.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,632,264.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]25002000035 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是名雕股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25002000015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-101 | 审 计 报 告 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]25002000027 号 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25002000027 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市名雕装饰股份 有限公司（以下简称名雕股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]25002000015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，名雕股份管理层编制了后附的深圳 市名雕装饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3616.2万股，累计占流通股比： 54.1%，较上期变化： 445.11万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 姜鑫 | 814.42 | 12.18 | 650.45 | | 蓝继晓 | 751.83 | 11.25 | 不变 | | 林金成 | 729.71 | 10.92 | 不变 | | 彭旭文 | 729.71 | 10.92 | 不变 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私 募证券投资基金 | 164.18 | 2.46 | 新进 | | 谢心 | 150.00 | 2.24 | 不变 | | 施侃 | 86.52 | 1.29 | 19.11 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源多策略2号私 | | | | | 募证券投资基金 | 66.09 | 0.99 | 新进 | | 马超 | 65.74 | 0.98 | 新进 | | 彭有良 | 58.00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥117,732,243.12, a decrease of 10.27% compared to ¥131,207,521.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,918,178.43, down 20.80% from ¥3,684,345.55 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥3,935,069.31, down 18.1% from ¥4,806,374.69 in the previous period[28] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.02, down from ¥0.03 in the previous period[29] - The company recorded investment income of ¥291,194.96, significantly lower than ¥2,664,834.74 in the previous period[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥9,378,313.80, a 113.96% increase from a negative cash flow of ¥67,200,239.42 in the previous year[5] - Cash received from operating activities totaled ¥184,256,044.93, an increase from ¥152,810,840.94 in the previous period[31] - Net cash flow from investing activities decreased by 61.35% to ¥34,952,717.73 compared to ¥90,437,291.95 in the previous year, primarily due to a reduction in the redemption of financial products[13] - Net cash flow from financing activities improved to $5,186,037.49 from a negative $1,483,636.16[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,373,439,386.10, reflecting a 0.91% increase from ¥1,361,094,947.16 at the end of the previous year[5] - The company's total assets reached 1,373,439,386.10 RMB, compared to 1,361,094,947.16 RMB at the beginning of the period, showing a slight increase of approximately 0.9%[22] - Total current assets amounted to 1,009,684,885.69 RMB, up from 964,837,498.38 RMB, indicating an increase of about 4.8%[20] - Total liabilities increased to ¥680,718,238.63 from ¥672,266,488.00, marking a rise of 1.1%[24] - The total current liabilities were reported at 657,962,886.59 RMB, which is an increase from 644,768,281.99 RMB, representing a rise of about 2.0%[23] - The company's non-current liabilities decreased to 22,755,352.04 RMB from 27,498,206.01 RMB, reflecting a decline of approximately 17.1%[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,994, with no preferred shareholders[14] - The top three shareholders collectively hold 66.33% of the company's shares, with the largest shareholder owning 22.55%[15] - The total number of shares repurchased by the company reached 1,950,000 shares, accounting for 1.46% of the total share capital, with a total transaction amount of 20,237,912.00 RMB[17] Other Financial Metrics - Research and development expenses dropped by 62.98% to ¥763,580.63 from ¥2,062,592.79 in the previous year, indicating a reduction in R&D projects[12] - The company's cash and cash equivalents increased to 325,198,085.05 RMB from 279,433,937.61 RMB, reflecting a growth of approximately 16.3%[20] - The accounts receivable decreased to 3,080,721.12 RMB from 4,402,848.73 RMB, indicating a reduction of about 30.0%[20] - The inventory decreased to 18,383,248.74 RMB from 20,730,822.23 RMB, showing a decline of approximately 11.3%[21] - The company's other receivables increased significantly to 17,176,667.78 RMB from 4,475,626.70 RMB, marking an increase of about 284.0%[21] - Total operating costs decreased to ¥114,488,312.81 from ¥129,541,915.02, reflecting a reduction of 11.6%[27] Audit and Accounting Standards - The company has not yet audited the first quarter report[33] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[34]