关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用人民币 2,500 万元募集资金暂时用于 补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至 2024 年 8 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 2,500 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之 日止。 截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职 期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-059 广东天元实业集团股份有限公司 关于监 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 将于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关 规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 何正中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2017 年 8 月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017 年 9 月至今就职于广东天元 实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、生产副总经理， 现任公司监事。 公司于 2024 年 7 月 3 日，召开 2024 年第一次职工代表大会，同意选举何正中 先生为公司第四届监事会职工代表监事（何正中先生简历详见附件），其任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-043 广东天元实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 （3）机构类型：特殊普通合伙企业 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-030 广东天元实业集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1esZQ22JSlq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，已 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司 定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 1 online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

法律意见书 上海通佑律师事务所 关于天元股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十五日 1 法律意见书 2 法律意见书 1、公司已经向通佑提供了为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 2、公司提供给通佑的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，与原件一致。 通佑仅就与公司实施本次回购注销和本次注销的法律问题发表意见，且仅根据 中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。通佑 不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务 等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时， 通佑已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为通佑对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得 到独立证据支持的事实，通佑依赖有关政府部门、天元股份或其他有关单位出具的 说明或证明文件出具法律意见。 通佑同意公司将 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前 身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福 建华兴会计师事务所(特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所 (特殊普通合伙）。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截 至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该 议案于 2023 年 5 月 19 日经 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》为适应相关法律和监管的要求， 结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | （三 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-060 | 3 | 先进制造业增值税加 计抵减 | 4,691,135.16 | 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 东莞市商务局新一轮 稳经济扶企纾困专项 | 22,990.08 | 东莞市商务局关于拨 付新一轮稳经济扶企 纾困专项资金支持企 业"出海"抢订单的 | 收益相关 | | | 资金 | | 公示（索引号： | | | | | | 114419003149359256/ | | | | | | 2023-00666） | | | | 合计 | 4,750,085.24 | / | / | 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 475.01 万元（未经审计），占公司 202 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-058 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年前 3 季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， ...