证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-067 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、徐冬艳、王井双、刘卫兵因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-069 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟在前次审议通过的 2024 年度申 请综合授信额度基础上增加向银行等金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的 综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元，增加后的综合授信额度合计不超过人 民币 1.1 亿元。 上述授信额度以最终银行实际审批的授信额度为准；授信形式包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现等授信业务，具体融资金额视 公司生产经营对资金的需求确定。授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并同意 公司用自有资产对上述综合授信进行抵押或其他担保。同时可根据银行要求，由公 司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。授权的有效期为自董事会 审议通过之日起 12 个月内，前述授信额度在授权期限内可循环使用。 三、审批决策程序 桂林星辰科技股份有限公司 关于公司 2024 年 ...

证券代码：832885 证券简称:星辰科技 公告编号：2024-066 桂林星辰科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 22 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 46.37%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股 ...

君泽君律师事务所 IunZelun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 Fax: 0755-33988199 Tel: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 君深意字第 287 号 致:桂林星辰科技股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同 其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见书 承担责任。 公 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-064 桂林星辰科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 111,434,544 股，占公司有表决权股份总数的 65.3135%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-063 桂林星辰科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马锋 | 持股 | 5%以上股 | 9,914,400 | 5.8110% | 上市前取得（含权益 | | | 东、董事、高 | | | | 分派转增股） | | | 级管理人员 | | | | | | 吕爱群 | 董事 | | 5,874,470 | 3.4431% | 上市前取得（含权益 | | | | | | | 分派转增股） | | 包江华 | 高级管理人员 | | 3,874,080 | 2.2707% | 上市前取得（含权益 | | | | | | | 分派转增股） | | 吴勇强 | 监事 | | 3,621,364 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-057 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐冬艳，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 9 月 10 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议 案》，同意提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 提名徐冬艳女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-060 桂林星辰科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整公司董事会专门委员会委员的情况 调整后的审计委员会委员：徐冬艳、夏梅兴、刘卫兵 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 提名人：桂林星辰科技股份有限公司 董事会 因公司独立董事李文华先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，独立董事专门会议审核，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独 立董事候选人同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-061 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 26 日 15:00—2024 年 9 月 27 日 15: ...