关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 福建海峡环保集团股份有限公司： 因此，我们同意公司拟定的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投 资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目 的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资 金用途的情形；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则；该事项决策和审议程序符合中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定。 因此，我们同意公司本次使用不超过2亿元（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所发布的有关法律、 法规、规范性文件，我们作为福建海峡环保集 ...

（2023 年版） 福建海峡环保集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一节 总则 第一条 为了加强福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司 与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所控股和控制的各级分子公司。 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年版） 第一节 总则 第一条 为了进一步完善福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二节 内幕信息及内幕信息知情人的范围 信息。 尚未公开是指该等信息尚未在公司指定的信息披露报刊或上海证券交 易所网站正式公开披露。 第三节 内幕信息流转及内幕信息知情人的登记备案 第四条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的 保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规 定。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写上市公司 内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报 告、传递、编 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-046 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理 产品。 投资金额：不超过人民币2亿元的闲置募集资金。 已履行的审议程序：2023年8月21日，公司召开第三届董事会 第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有 关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商 业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限 不超过12个月的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政 策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风 险。 福建海峡环保集团股 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-043 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际 出席会议的董事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表 决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。 董事会及其董事保证公司2023年半年度报告全文及摘要所载资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-045 转债代码：113532 转债简称：海环转债 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 福建海峡环保集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债 券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张 人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净 额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9 日出具的XYZH/201 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-047 转债代码：113532 转债简称：海环转债 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 为准确反映公司机器设备处置情况，根据《企业会计准则》及 公司机器设备的实际处置情况，拟将公司机器设备残值率由现行的5% 调整为0%、5%，上述调整自2023年8月21日起执行。本次会计估计变 更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调 整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 经初步测算，假设不考虑固定资产的增减变动等因素，本次会 计估计变更预计增加2023年度折旧费用约144.86万元，扣除所得税和 少数股东损益影响后，预计减少2023年度归属于母公司股东的净利润 122.76万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准。 一、 本次变更会计估计的概述 (一) 会计估计变更的原因 根据《福建海峡环保集团股份有限公司拟了解资产价值所涉及福 建海峡环保集团股份 ...

| | 工程 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 福州滨海新城空港污水处理 | | 18,250.27 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 厂 PPP | 项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,270.36 | | | 合计 | | 60,139.56 | 51,000.00 | 50,270.36 | 兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建海峡环保集团股 份有限公司（以下简称"海峡环保"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对海 峡环保拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-048 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司 2023 年半年度报 告及其摘要所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前， 未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《福建海峡环保集团 股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十七次会议于2023年 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-024 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)上午 10:00-11:00 财务总监：陈拓 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 8 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经 ...