证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-003 宁波球冠电缆股份有限公司 关于中标南方电网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，中国南方电网供应链统一服务平台发布了《南方电网公司 2023 年配 网材料第二批框架招标项目中标公告》，根据该公告确认宁波球冠电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）为南方电网供应链集团有限公司（以下简称"南方电 网"）相关项目的中标单位，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目（招标编号： CG2700022001636025），中标【10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）】 金额 23,204.10 万元； 2、南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目（招标编号： CG2700022001636025），中标【低压交流电力电缆（阻燃型）】金额约 5,968.76 万 元； 2024 年 2 月 26 日 公司将按照南方电网《中 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波球冠电缆股份有限公司精选层挂牌 审议会议意见回复的专项说明 信会师函字[2020]第 ZF199 号 请发行人进一步补充披露研发费用领用物资的去向和残余物资的处置情况。 请保荐机构及申报会计师补充核查。 【问题回复】 公司产品研发需要经历立项、设计、试产、送检等流程,公司产品送检主要 用于客户挂网运行试验和第三方检测机构检测。 公司用于挂网运行试验的产品需要长期跟踪试验品的电性能、机械性能、防 老化性能等多项性能指标,试验周期相对较长,试验成本高,因此提供给客户挂 网运行试验和送检第三方检测机构的产品不回收。 报告期内,发行人送检测机构送检品含铜量共 395.48 吨,挂网试验品含铜 量共 1,465.67吨,具体情况如下: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司; 由浙商证券股份有限公司转来贵公司发来的《关于宁波球冠电缆股份有限公 司精选层挂牌审议会议意见》(以下简称"审议意见")收悉。对此,我们作了认 真研究,并根据审议意见的要求,对宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公 司"或"发行人"）补充实施了若干检查程序,并对相关事项说明如下: 问题 1.关于研发费用 单位 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-001 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 130,138,571 股，占公司有表决权股份总数的 62.5666%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 751 股，占公司有表决权股份总数的 0.000 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 每視荷 股东大会律师见证法律意见书 与 48 61 每视荷 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波球冠电缆股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受宁波球冠电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、应冰倩律师 出席公司本次召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》〈以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《宁波 球冠电缆股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《宁波球冠 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-002 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-090 本公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行 严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑分行开设了专项账户，活 期存款账户账号为：3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设了专 项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波北仑支行开设了 专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。 本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发区 支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020 年 7 月 7 日分别 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]116 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-091 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高新技术企业税 收优惠，企业所得税按 15%的税率缴纳。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 27 日 发布的《对宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-091 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 宁波球冠电缆股份有限公司 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 27 日 发布的《对宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技 术企业，编号为 GR202333101295，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-090 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除 其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集 资金净额为 333,171,698.12 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资报告》。 二、 募集资金管理情况 本公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限 公司募 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 关于取得 5 项专利证书的公告 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期陆续收到由国家知识 产权局颁发的发明专利证书及实用新型专利证书 5 项。具体情况如下： （一） 发明专利 | 序号 | 专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种四芯平行集束架空电缆 | 第 6520589 | 号 | ZL201710601627.6 | | | 调偏装置 | | | | （二） 实用新型专利 | 序号 | 专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种高阻燃抗滴落铝合金电力 电缆 | 第 20087036 | | ZL202320877341.1 | | 2 | 一种电缆铠装层钢带免复绕装 置 ...