武汉理工光科股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等 有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第七届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相 关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见 公司独立董事认为，公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》， 由信科（北京）财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原 则，定价公允，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提高融 资效率，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响公司及其他中小股东 权益的情形。 协议内容符合行业监管要求，其服务价格遵循公平合理的市场化原则，未损 害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。 公司制定的《风险应急处置预案》明确了公司风险处置的机构及职责，建立 起风险报告机制及信息披露制度，针对可能出现的不同情形制订了风 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称：理工光科 | | --- | --- | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：赵煦峥 | 联系电话：0571-85063243 | | 保荐代表人姓名：王祎婷 | 联系电话：0571-85063243 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 施 | | 1.关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺 | | | | 2.填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 3.关于社保及公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.有关招股说明书、募集说明书无 虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 是 | 不适用 | | 漏的承诺 | | | | 5.关于不为2022年度限制性股票 | 是 | 不适用 | | 激励计划的激励对象提供财务资 | | --- | | 助的承诺 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 ...

武汉理工光科股份有限公司合规管理办法 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治光科建设，建立健全武汉理工光科股份有限公司合规管理体系，完善合规管理 机制，明确合规责任，培育合规文化，有效防范重大合规风险，实现依法合规经 营，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企 业国有资产法》、《中央企业合规管理办法》、《中国信息通信科技集团有限公司合 规管理办法》等有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）以及 下属子公司（以下简称"子公司"）的合规管理工作。 第三条 本规定所称"合规"是指公司各部门及其员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、行业准则以及公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称"合规风险"，是指公司各部门及其员工因不合规行为，引发法律 责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-041 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电话或电子邮件的形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 2：00 在 1 号楼 1111 会议 室召开，采用现场方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-040 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年上半年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 1、本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2023年8月17日下午3:30点在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资 讯详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-042 武汉理工光科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民 币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含 增值税）共计人民币 27,310,820.00 元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00 元。上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告 审验。 2、向特定对象发行股票项目 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许 (2021) 3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州光格科技股份有限公司 Suzhou Agioe Technologies Co., Ltd. （苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 苏州光格科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州光格科技股份有限 ...

苏州光格科技股份有限公司 Suzhou Agioe Technologies Co., Ltd. （苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦3C,3D） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州光格科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发 ...

理工光科投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300557 证券简称：理工光科 编号：2023-004 | 您好，光纤传感技术为触觉传感，因具有抗电磁干扰、灵敏度高、 | | --- | | 可靠性好、传输距离远、易于组网等特点，在特定条件下的安全 | | 监测中具有独特优势。感谢您的关注。 | | 4、公司前期发布在手订单 10 亿，之后是否有新的中标项目，年 | | 底是否能全部完成在手订单？ | | 您好，公司在手订单会根据客户需求实施，存在执行周期，不可 | | 能年内全部完成。感谢您的关注。 | | 5、最后一个问题，此前把非增价格定在近 30 元的依据是什么？ | | 为何股价上不去？后续有什么规划来做好市值管理？如果保持 | | 这样，以后谁敢来投资？ | | 您好，公司再融资过程均按照法规进行并由律师发表意见。发行 | | 人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请书中 | | 规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则， | | 确定本次发行价格为 29.50 元/股。感谢您的关注。 | | 6、公司产品光纤传感是否涉及 AI 智能算法？ | | 您好，公司 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-015 武汉理工光科股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00－17:00 2、出席人员：公司董事长、总经理江山先生、董事会秘书兼财务总监林海 先生、独立董事唐建新先生、保荐代表人赵煦铮女士。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 "互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页 面进行提问。届时公司 ...