证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-051 南京联迪信息系统股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范南京联迪信息系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-060 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事 管理办法》《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如 下： 一、 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，不存 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-048 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-049 南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事会应当批准设立募集资金专项账户（以下简称"专户"），并 将专户作为认购账户，募集资金应当存放于该专户，且该专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。 第七条 公司应当在发行认购结束后验资前，与保荐机构、存放募集资金的 银行签订三方监管协议。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。 第三章 募集资金的使用管理 第八条 公司应当严格按照发行文件中披露的募集资金用途使用募集资金， 实行专款专用。出现严重影响募 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-059 南京联迪信息系统股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10 点 30 分。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-055 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告 二零二三年十月 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券 交易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 4,200.00 万元（含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性 公司报告期各期的净利润持续下降，分别为 3,029.56 万元、1, ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-053 二〇二三年十月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第六次会议审 议通 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-047 南京联迪信息系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行》等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善和健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理 委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号)、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定 以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《南京联 迪信息系统股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下简 称"股东回报规划"）。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-058 南京联迪信息系统股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 一、制定股东回报规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。在综合分 析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-050 南京联迪信息系统股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为促进南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源、劳务或义务行为，而不论是否收取价款。 ...