湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十二月二十五日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-054 健民药业集团股份有限公司 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 一、警示函内容 "黄芳晶: 你作为健民药业集团股份有限公司(以下简称公司)监事，你父亲于 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 3 月 19 日期间，多次买卖公司股票。上述行为违反了《证 券法》第四十四条第一款、第二款的规定。 依据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函 的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分吸取教训，加强证券 法律法规学习及近亲属监督提醒，严格规范交易行为，杜绝此类违法违规行为再 次发生。 二、相关说明 1、上述《警示函》所述的违规交易公司股票事项，公司已于 2023 年 4 月 28 日进行了披露，详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 关于公司监事收到湖北证监局警示函的公告 交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-053 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简 称：维生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 4,000 万元，截至 2023 年 12 月 21 日公司已实际为维生公司提供的担保余额为 12,421 万元； 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意担保风险。 为支持子公司业务发展，公司将为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有 限责任公司（以下简称：维生公司）向交通银行股份有限公司汉阳支行申请的综 合授信敞口额度提供连带责任保证。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 1、维生公司 被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 债权人：交通银行股份有限公司汉阳支行 担保方式：连带责任保证 担保期限：一年 本次担保是否有反 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月二十五日 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 会期：半天 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2023 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议如下议案： 议案 1：关于修改《公司章程》 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（医保发〔2023〕30号，以下 简称：《国家医保目录（2023年）》）。健民药业集团股份有限公司（以下简称： 公司）及下属子公司产品在《国家医保目录（2023年）》中的变动情况如下： 一、纳入《国家医保目录（2023年）》基本情况 公司及下属子公司共有88个产品在《国家医保目录（2023年）》中，其中甲类 40个，乙类48个。在《国家医保目录（2023年）》中的品种有：龙牡壮骨颗粒、健 脾生血颗粒（片）、七蕊胃舒胶囊、小金胶囊（丸）、雌二醇凝胶、便通胶囊、 拔毒生肌散、小儿宝泰康颗粒、小儿咳喘灵颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、复方紫草 油、左乙拉西坦口服溶液、拉考沙胺口服溶液等。 二、新进入、退出《国家医保目录（2023年）》的产品情况 拉考沙胺口服溶液为公司2023年获批品种，新增补进入 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-050 健民药业集团股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划期限届满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本减持计划实施前，公司董事长何勤先生持有公司股份 411,120 股，董事 （总裁）汪俊先生持有公司股份 347,377 股，监事唐劲秋女士持有公司股份 1,000 股，副总裁黄志军先生持有公司股份 161,680 股，副总裁裴学军先生持有公司股 份 182,928 股，财务总监程朝阳先生持有公司股份 84,992 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 12 日，公司收到上述董监高出具的《关于集中竞价减持公司 股份计划时间届满暨实施完毕的通知》，截至通知出具日，公司董监高减持股份 数量合计 1,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.00065%；本次减持计划期 限届满，减持计划实施完毕。 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 | 股东名 ...

第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险控制委 员会等专门委员会的，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 应当过半数并担任召集人。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，强化独立董事工作 职能，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司聘任独立董事，并建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-046 健民药业集团股份有限公司 关于健民集团叶开泰智能制造基地建设 与扩产升级项目（二期）建设的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本项目可能存在技术风险、市场风险、经营风险等方面 的风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告"项目的风险分 析"部分。 一、本次投资概述 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰 国药）承接公司主要产品的制造，其生产基地位于随州市经济开发区。根据公司 整体规划，拟在叶开泰国药生产厂区开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩 产升级项目（二期）建设（以下简称：智能制造提取二期项目），以满足公司未 来发展需求。本项目总投资 13,231.54 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议全票审议通过了 《关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案》。 该项目总投 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-045 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日发出召开第十届董事会第十八 次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入 13,231.54 万元开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设， 建设工期预计 18 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于健民集团叶开泰智 能制造 ...