毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403849 号 上海梅林正广和股份有限公司全体股东: KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页,共2页 KPMG Huazhen | | P. a People's Republ ...

公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海梅林正广和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威 华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕 马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客 户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。 这些上市 ...

上海梅林正广和股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司 （以下简称"上海梅林"或"公司"）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 第九届董事会审计委员会 2023 | （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通 | ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，副教授，具有独 立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公 司、安徽富乐德科技发展股份有限公司、⼭东烁元新材料（东营）股份有限公司 （拟上市）等公司独立董事。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利 的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影 ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职 资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-007 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司签订房屋及土地征收补偿协议的公告 以及地上构筑物等实施整体征收。 公司将与太仓市人民政府娄东街道办事处签订《企业征收（搬迁）补偿协议 书》，本次被列入征收的土地面积为 36,311 平方米，房屋建筑面积为 15,630.69 平方米。本次征收补偿金总额为人民币 99,965,041.59 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 根据太仓市人民政府《市政府关于印发太仓市主城核心区工业（含仓储）企 业征收（搬迁）实施意见的通知》（太政发〔2018〕32 号）、《关于在土地征收工 作中委托镇（街道）实施征地补偿安置和社会稳定风险评估工作的通知》（太政 办〔2022〕188 号）以及太仓市人民政府娄东街道办事处关于梅林有限被列入本 次征收（搬迁）范围内的《告知书》，太仓市人民政府拟通过太仓市人民政府娄 东街道办事处对梅林有限位于太仓市开发区洛阳东路 32 号的国有土地使用权 1 / ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-002 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十八次会议于2024年1月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于增加申请银行综合授信额度的议案 同意公司基于经营需求、有效降低财务成本等因素，将向上海农村商业银行 股份有限公司及所属支行申请的综合授信额度由原申请额度10,000万元增加至 人民币12,000万元，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期 以合同约定为准），担保方式为信用担保。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 第三条 公司设四名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司可以根据相关法律法规、监管规定以及实际需要增加独立董事的 ...