证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-057 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 122.19 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 的净利润（绝对值）的 36.34%。现将具体情况公告如下： 一、获得补助的基本情况 2023 年 4 月 19 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： 1 | 4 | 2023 年中山市工业 | 44,200.00 | 中工信〔2023〕 | 收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发展专项资金补贴 | | 178 号 | | | 5 | 东莞市科学技术局 2022 年科技保险保 | 74,705.66 | 东科[2022]79 号 | 收益相关 | | | 费补贴 | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天元股份首 次公开发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股；经深圳证券交易所《关于广东天元实业集团股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕863 号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股股票于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市 交易。 （二）公司上市后股本变动情况 2022 年 4 月 8 日，公司披露了《2022 年股 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-055 广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日期为 2020 年 9 月 21 日， 发行时承诺限售期为 36 个月； 2、本次解除首发限售股的股东 5 名，解除限售的股份数量为 83,640,500 股，占公司总股本的 47.2651%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股；经深圳证券交易所《关于广东天元实业集团股 份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕863 号）同意， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司内部审 计负责人赵越女士提交的书面辞职申请，赵越女士因个人原因申请辞去公司内部审 计负责人职务。辞职后，赵越女士将不再担任公司及子公司内的任何职务。 截至本公告日，赵越女士共持有公司限制性股票激励股份 3,000 股。辞职后， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照《2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。不存在应当履行而 未履行的其他承诺事项。 赵越女士的辞职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按照相关规 定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对赵越女士担任内部审计负责人期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-054 广东天元实业集团股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 1 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-053 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在 公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，代表有效表决权的股份总数为 84,413,200 股，占公司有表决权股份总数的 4 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 占用累计发生 | 年度占用 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | | | | | 金额（不含利 | 资金的利 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-051 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第十八次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

我们就公司截至 2023 年 6 月 30 日累计和当期对外担保情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为 0， 公司实际对子公司提供担保余额为 0，控股子公司之间担保余额为 0，控股子公 司对公司提供担保额为 15,195.19 万元，合计占 2023 年 6 月末净资产的比例为 12.41%。除上述担保之外，公司无任何其他形式的对外担保事项。公司根据《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批 权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了 对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对下属子公 司的担保审批程序合法合规。 2、在 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立 意见 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 广东天元实业集团股份有限公司（以下简 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增 加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影 响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司 管理层研究，公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、 汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 8,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 三、公司开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性 目前公司的外贸业务多以美元、日元等结算，受国际政治、经济形势等因素 影响，预计未来汇率的波动将更加频繁。为了规避外汇 ...