（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜朝运，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居住权，金融学博士，泉州 师范学院商学院教授，厦门大学经济学院博士生导师，福建省金融学会理事，福建省新世 纪优秀人才，泉州市哲学社会科学领军人才，江苏扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司第二届董事会的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 江苏扬电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守， 勤勉尽责。按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论， 对董事会的相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法 权益。推动 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《江苏扬电科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏扬电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

金十数据4月21日讯，扬电科技公告称，扬电科技发布2024年年度报告摘要，公司实现营业收入13.33亿 元，同比增长131.88%；净利润7034.46万元，同比增长939.68%。公司拟向全体股东每10股派发现金红 利1.42元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 扬电科技：2024年净利润同比增长939.68% 拟10股派1.42元转增4股 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-020 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)出席人员：公司董事长程俊明先生，独立董事郭民先生，保荐 代表徐亦潇先生、董事会秘书、财务负责人仇勤俭先生。 (三)接入方式：投资者登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 22日发布了《2024年年度报告》。为便于广大投资者 ...

江苏扬电科技股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2号——公告格式》的规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币 509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴的募 集资金 509,999,993.10 元 , 扣除承销和保荐费用 5,000,000.00 元后合计人民币 504,999,993.10元 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024年在公司经营层的努力下，国内销售和海外销售快得到较大幅度的增 长，公司的经营利润与去年相比增长明显。 公司从人力资源、市场开拓、产品 研发等各方面，都取得了较好的成绩。 1、管理方面 2024 年，在公司董事会的坚强领导下，公司经营层紧紧围绕总体战略规划， 加大规范化管理、内控治理工作的力度，重点开展新技术、新产品的研发和生产， 公司各项管理工作得到快速提升，经营业绩实现较大幅度增长。 一、2024年经营情况 1、公司 2024 年实现营业收入 1,333,317,287.64 元，归属于上市公司股东的 净利润 70,344,588.54 元，分别比去年上升 131.88%、939.68%； 2、经营活动产生的现金流量净额为-116，045，756.501 元，与去年相比下降 -169.72%； 3、每股收益 0.5926 元/股、与去年相比上升 1020.23%。 4、加权平均净资产收益率 6.22%，与去年相比上升 5.41 个百分点。 二、2024年工作回顾 1 单位：元 项目 2024年 2023年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,33 ...

公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2025年 度董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司2025年度高级管理人员薪 酬方案>的议案》,第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于<公 司2025年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 每人每年6万元人民币(含税)。 3.高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 2025年1 月1日-2025 年12 月31 日。 三、薪酬标准 1.非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。 2.独立董事 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | (不含利息) | | （如有） | | | | | | | - | | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-010 江苏扬电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 14,249.019万元。 | 19,696.0162万元。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2025 年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，公司注册资本有以下变动： 1、同意公司将回购专用证券账户中的1,804,360股注销。 2、以截至20 ...