公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案，选举主任委员刘昱熙、 委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员；选举主任委 员甘权、委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会提名委员会组成人员。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员》，将第五届董事会审计委员会委员任职 由副董事长、总裁赵国祥先生的调整为董事长赵国义先生，调整后由主任委员 刘昱熙，委员赵国义、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调 减董事会成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任。公司根 据公司第五届董事会成员的变动，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟对第五届董事会审计委员会、提名委员会中原独立董事盛宝军先生的任 职进行相应调整，具体调整如下： （1）审计委员会调整：将第五届董事会审计委员会委员任职由独立董事盛 宝军先生调整为独立董事甘权先生。调整后，第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-063 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵国祥、王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。 二 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-062 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 截至 2024 年 6 月 5 日，公司公开发行股份募集资金的存储具体情况如下： 三、本次募集资金专项账户注销情况 截至 2024 年 6 月 5 日，公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金 专项账户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成 销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专 户余额已归零。为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成 该募集资金专户注销手续，根据《募集资金三方监管协议》的条款，随着募集 资金专项账户的注销，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金 的招商银行股份有限公司深圳分行之间的《募集资金三方监管协议》亦随之终 止。 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 ...

一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份 方案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》 《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二 以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-061 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 15.27 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合 公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-060 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 鉴于公司于 2024 年 5 月 15 日披露《2023 年年度权益分派方案》，公司对本次回购 价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 15.27 元/股调整为不超过 14.81 元/股，调整 后的回 ...

并完成工商注册取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-059 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 对外投资设立全资孙公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）依托坚实的业务 基础和创意设计领先等综合优势，进一步深入挖掘和拓宽创意价值链的潜力。 目前我国文创产品市场规模在不断扩大，且文创产品正在成为文化传承和情 感、理念表达的重要载体。公司结合目前文创礼品市场同质化严重、缺乏创新性 的行业现状与特性，决定设立深圳市龙衍文创产品有限公司（以下简称"龙衍文 创产品公司"），拓展文化创意产品和礼品市场，通过深入了解客户、消费者需 求，提供个性化、差异化的文创产品、礼品策略设计与产品交付综合服务，目标 打造出一系列别具一格的文创产品和礼品，将其作为公司发展的新引擎，为公司 开拓新的增长点并实现公司品牌价值的培育与提升。 龙衍文创产品公司将专注于提供包括文创产品、高端礼品、IP ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 64,178,626 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 64,815,000 股减去回购的股份 636,374 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.600000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.920000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-057 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,410,843.67 元，母公司未分配利润为 276,484,315.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,522,167.96 元。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.920000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.460000 元；持股超过 1 年的 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 一、回购股份方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关 于《回购股份方案》的议案，同意公司以自有资金通过竞价交易方式回购公司 股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。 回购的资金总额不低于 8,000,000 元且不超过 10,000,000 元，回购价格不超过 15.27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 523,834 股-654,793 股，占公司总股本的比例为 0.81%-1.01%。回购股份期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购 股份方案公告》（公告编号：2023 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第85号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"） ...