证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》， 具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科 技有限公司（以下简称"越南润阳"）提供担保额度不超过人民币10,000万元，为控 股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称"空气盒子"）提供担保额度 不超过人民币1,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额 度期限为本次董事会审议通过后的1年，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或 其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。上述对空 气盒子提供的担保中，空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予 董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提 升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保 障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 2024 年度主要管理成果如下： 1、以行业为导向，深耕主业，制定战略拓展目标 报告期内，公司通过建立行业分析洞察机制，开展产品-需求匹配度建模与 资源动态配置体系，构建战略行业与重点客户识别模型。强化重点优势行业与拳 头产品适应性匹配，同步推进"三阶行业攻坚计划"。 第一，聚焦战略型行业，家居建材行业塑造标杆效应，实现收入稳步增长。 第二，布局新型赛道，包括原有产品在新领域的应用，以及对原有产品进行 工艺、技术、功能升级，满足客户更高的产品 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-027 | 项目 | 本期增加 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 88.57 | | 应收票据坏账准备 | 21.03 | | 应收账款坏账准备 | 109.66 | | 其他应收款坏账准备 | -42.12 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 计提2024年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-022 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案， 并于2025年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议进 行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2025年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议后方可实施，《关于2025年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告出 具的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议《关于2024年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-029 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月23日（星期五）下午 14:30召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，浙江润阳新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，公司 监事会现就该议案出具审核意见如下： 全体监事对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，报告 期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及相关的规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部控制 体系，并得到有效地执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安 全、完整，维护了公司以及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告中对公 司内部控制的整体评价客观、真实、准确。 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-016 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于2025年4月24日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式发送 至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主 席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2024年年度报告的内容、格式符合中国证 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-015 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 刘翰林、徐何生、王光昌）相关公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股 份有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电 子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为本报告客 ...