苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-061 关于设立董事会战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会设立情况 为适应公司战略发展需要，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《苏州轴承厂股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会 并选举专门委员会委员。 二、关于董事会战略委员会人员组成情况 根据规定，董事会战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-057 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、 法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060 苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于新制定 公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本工作 ...

苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-053 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 （线下调研） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 4 日 活动地点：苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、新活力资本投 资有限公司、深圳犀牛之星信息股份有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：航空航天类产品未来三年的增速？与中国商飞合作项目进展如何？ 问题 4：公司在研制高附加值产品吗？ 回答：公司长期以来高度重视中高端产品和高附加值产品的研发，为此每年对技术 部门和销售部门设立了专项考核指标。 问题 5：德国子公司的定位？ 回答：公司在德国设立了全资子公司，旨在进一步提升境外知名度及国际竞争力， 加快国际化发展进程，是公司战略布局的重要一环。也 ...

苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-052 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下调研） 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 17 日 活动地点：苏州轴承厂股份有限公司第一会议室 参会单位及人员：国投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国 海证券股份有限公司、富国基金管理有限公司 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司未来是否继续深耕滚针轴承领域？与行业龙头企业舍弗勒的差 距在哪里？ 回答：公司未来按照战略规划继续在滚针轴承领域深耕，坚持走"专、精、 特、新"的发展道路，重点开发国际中高端客户的配套产品。公司产品能够满足 1 / 3 客户需求，产品在功能性和可靠性方面与行业龙头企业舍弗勒差距不 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-051 苏州轴承厂股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月3日召开第四届董 事会第十次会议，2024年4月30日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章 程的议案》，具体内容详见公司于2024年4月8日及2024年5月6日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州轴承厂股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告 》（公告编号：2024-019）和《苏州轴承厂股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 》（公告编号：2024-043）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得苏州市行政审批局换发 的《营业执照》。本次工商变更完成后， ...

名称：苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-051 苏州轴承厂股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月3日召开第四届董 事会第十次会议，2024年4月30日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章 程的议案》，具体内容详见公司于2024年4月8日及2024年5月6日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州轴承厂股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告 》（公告编号：2024-019）和《苏州轴承厂股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 》（公告编号：2024-043）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得苏州市行政审批局换发 的《营 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份"或"公司")2024年第 二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投 票与网络投票相结合的方式,现场会议于2024年5月17日(星期五)下午2:00 在公司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所(以下简称"益友天元"或 "本所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞 磊、王娜律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《管理办法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下 简称"《执业规则》")等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴 承厂 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议 的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-049 5.会议主持人：董事长张文华先生 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事骆勤奋因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.除副总经理沈明澄工作原因缺席外其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中 ...