证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2023-038 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,199,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6374 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事长黄 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH250 号 致：长江出版传媒股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《上市公司股东大会规则 ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 董事会 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增 | | | 1-9 | 月 | 月 1-9 | 率（%） | 月 1-9 | 月 1-9 | 率（%） | ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事 的议案 议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务 审计、内控审计机构的议案 议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案 长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30 股权登记日：2023 年 10 月 26 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： | 1 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董 | | --- | --- | | | 事会董事的议案》 | | 2 | 审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年 | | | 年度财务审计、内控审计机构的议案》 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒变更募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会计师 ...

长江出版传媒股份有限公司独立董事关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的独立意见 鉴于公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计、内控审计机构,我们作为长江出版传媒股份有 限公司(以下简称"公司"）的独立董事,根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定,对公司第六届董事会第三十 九次会议审议的《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构 的议案》基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公司提 供的材料,详细了解有关情况后,发表如下独立意见: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公 司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连 续性,我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2023年年度财务 审计、内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事签名: 张慧德 张慧德 刘 洪 段若鹏 独立董事签名: 张慧德 段 ...

● 原项目名称：教育数字内容服务运营平台项目、长江数字即 时印刷连锁网络项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目。 ● 新项目名称及投资总金额: 长江出版传媒文化科技园项目， 计划投资 58,520.05 万元，拟投入募集资金 41,000.00 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集资金总额为 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入长江出版传媒文化科技园 项目，其他剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久性补充流动资金。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：长江出版传媒文化 科技园项目建设期为 1.5 年，新项目建设完成投入使用并产生收益。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-035 长江出版传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-033 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构， 公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会 任期相同。李植先生简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-034 涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和 零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。 2022年度经审计的营业收入总额为68,273.53万元，审计业务收 入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。 2022年度上市公司审计客户家数为57家，审计收费5,544万元。 1 2.投资者保护能力 中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而 需承担民事责任的情况。 1.基本信息 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2023-036 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...