丽江玉龙旅游股份有限公司 股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日接到公司 股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）关于部分股份解除质 押的通知，获悉其所持有本公司部分股份已于2024年8月5日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押/冻结/标 记/拍卖等股份数量 占其所持 股份比例 占 公 司 总 股 本 比例 起始日 解 除 日 期 质权人/申请人等 华邦健康 是 39,370,500 50.24% 7.16% 2023 年 3 月 29 日 2024 年 8 月 5 日 重庆农村商业银行股 份有限公司两江分行 合计 / 39,370,500 50.24% 7.16% / / / 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024037 截至公告披露日，华邦健康及其一致行动人所持公司质押股份（累计被冻结 或拍卖等股份）为0。 三 ...

《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2023 年年度 报告全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为 使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公 司定于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开 2023 年年 度报告说明会。届时公司董事长和献中、副总经理兼董事会秘书杨宁、 财务总监吕庆泽、独立董事盘莉红将就公司经营、未来发展等方面的 情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议， 投资者可于 2024 年 3 月26日16：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 股票代码：002033 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024025 丽江玉龙旅游股份有限公司 召集人：董事长和献中 委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉 （2）提名委员会 召集人：独立董事杨济云 独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议 于 2024 年 3 月 8 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名， 会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董 事，选举段云燕为公司董事，张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独 立董事、董事会专 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善丽江旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为促进丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，进一步提高信息披露质 量，进一步明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报编制及信息披露工作 中的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的， 应陈述理由和发表意见，并在年报中予以披露。 第七条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经半数以上独立董事同 意后，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，进行审计和咨询，相关合理费用 由公司承担。 第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 第 1 页 共 2 页 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 在年度报告编 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 重大信息内部通报制度 第一章 总 则 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司、公司各部门及各下属公司出现、发生或即将发生以下情形时， 负有报告义务的相关人员应将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 （二）会议事项: 1.召开董事会并做出决议； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称 "股份公司"或"公司")的公司治理和内部控制，规范经营行为， 降低经营风险，确保公司经营目标的实现和公司可持续发展，维护公 司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司法律、 法规、证券交易市场和监管机构的规定与要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；舞弊的概念及形 式；反舞弊工作的重点；反舞弊的责任归属和常设机构；舞弊的预防 和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；反舞弊工作的指导和监督； 舞弊的补救措施和处罚；等等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是是规范公司治理层、管理层及所有 员工的职业行为，促使公司全体员工严格遵守相关法律法规、行业规 范和准则、公司规章制度及职业道德，树立廉洁自律和勤勉尽责的良 好风气，坚决抵制采用违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时 可能为个人带来不正当利益的行为。 第四条 本制度适用于公司及下属公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用违法违规 手段，谋取个人不正当利益，损害 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市市 公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本制度所称对外担保，是指本公司为他人提供的担保，包括本公司 对控股子公司提供的担保；本公司及本公司控股子公司的 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司信息披露事 务管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大 影响的尚未公开发布的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正 在策划或需要报批的事项等。 第七条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予 以拒绝。 第八条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统 计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中 国证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...