公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27日发出召开第十届董事会第十七 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币成立该基金会下 属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上 海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限 公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。 1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-042 2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案 健民药业集团股份有限公司 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 第十届董事会第十七次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-043 健民药业集团股份有限公司 关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 30日召开第十次董事会第十七次会 议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有 资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中 国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下： | 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 | | 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺 12 号 | 设立时间 | 1987 年 6 月 10 日 | | 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 | | 基金宗旨 | | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态 | ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-044 健民药业集团股份有限公司 关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产 品。 理财额度：增加 4 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无尚须股 东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品 可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收 益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保 证日常经营周转所需资金的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风 险、流动性好的理财产品。经公司第十届董事会第十七次会议决议通过，公司拟增 加自有闲置资金现金管理额度 4 亿元，具体如下： 一、本次理财情况概述 （一） ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-039 健民药业集团股份有限公司 2、关于公司会计政策变更的议案 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会认为公司根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）的相关规定对会计政策进行调整，调整后的新会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东 合法权益的情形。公司会计政策变更的程序合规，故此，我们同意公司本次会计政 策变更事项。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于公司会计政策变更的 公告》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11日发出召开第十届监事会第八次 会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的 监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到 会监事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司《2023 年第 3 季度报告》 同 ...

公司本次会计政策的变更为根据《企业会计准则解释第 16 号》相关要求执 行新会计政策，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定；变更后的 新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股 东利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 健民药业集团股份有限公司 独立董事：李曙衢 郭云沛 杨智 二〇二三年十月二十日 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》， 我们作为健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第十届董事会第十六次会议中审议通过的"关于公司会计政策变更的议案"发表 如下独立意见: 综上所述，我们同意公司本次会计政策变更相关事项。 健民药业集团股份有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-037 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 3 季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 3 季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-041 健民药业集团股份有限公司 关于小儿紫贝宣肺糖浆获批上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）从国家药品监督管理 局网站获悉，公司研发的小儿紫贝宣肺糖浆获批上市。现将相关情况公告如下： 一、药品获批上市的主要内容 药物名称：小儿紫贝宣肺糖浆 剂型：糖浆剂 申请事项：药品注册（境内生产） 规格：每 1ml 相当于饮片 0.72g 注册分类：中药 1.1 类 上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司 二、药品研发及相关情况 药物名称：小儿紫贝宣肺糖浆 功能主治：疏散风热，宣肺止咳。用于小儿急性支气管炎风热犯肺证咳嗽， 伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌苔薄黄，脉浮数。 小儿紫贝宣肺糖浆由牛蒡子、桑叶、薄荷、荆芥穗、川贝母、紫菀等药材组 成，组方来源于国家级名老中医经验方，具有良好的临床应用基础，安全性与有 效性得到了充分验证。同时，小儿紫贝宣肺糖浆的系列药理毒理研究及临床试验 研究数据表明，本品 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11日发出召开第十届董事会第十六 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司《2023 年第 3 季度报告》 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-038 健民药业集团股份有限公司 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司 2023 年第 3 季度报告》 2、关于公司会计政策变更的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-036 健民药业集团股份有限公司 关于拉考沙胺口服溶液获批上市的公告 一、药品获批上市的主要内容 规格：200ml:2g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH14052023 药物名称：拉考沙胺口服溶液 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）从国家药品监督管理 局网站获悉，公司研发的拉考沙胺口服溶液获批上市。现将相关情况公告如下： 剂型：口服溶液剂 申请事项：药品注册（境内生产） 上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234247 适应症：适用于 4 岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。 药品有效期：24 个月 包装规格：1 瓶/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生 ...

独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《独立董事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称" 公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于<2022 年 限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》相关资料进行了认真审 议，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 健民药业集团股份有限公司独立董事 1、公司未发生法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 未发生《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称：《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董 事会确认公司层面的业绩考核指标已达成。 关于《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁的 3、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计 划》首个解锁期的解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将全部解除限售并上市 流通；公司本次限制性股票激励计划解锁相关决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，相关关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 综上，我们一致同意公司《激励计 ...