监事会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会行使法律、法 规、规范性文件及《公司章程》 、股东大会赋予的职权，保障公司股东权益、 公司利益员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC P laza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市名雕装饰股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市名雕装饰股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派胡燕华律师、关骁律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-056 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 附件： 一、职工董事简历 关于选举第六届董事会职工董事及 监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经 2023 年 11 月 9 日 召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第六届董事会职工 董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附 后），职工董事与职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的第六届董事会非职工董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届 董事会、第六届监事会，任期三年，至第六届董事会、监事会届满时止。 上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有 关董事、监事任职的资格和条件。 特此公告。 肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，19 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-055 1、《第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举叶荣先生主持，叶荣先生于本 次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 同意选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，叶荣先生简历附后 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054 同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成 先生简历附后。 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名， 实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-053 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会 （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件及公司制度的规定。 2、会议的出席情况： 参加表决的股东及股东代表共6人，代表股份89,150,100股，占公司有表决权 股份总数的66.8592％。其中： （1）现场出席会议情况： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-049 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 6 号会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 公司董事认真审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，认为公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度经营 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于 ...

我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十三次会 议的相关事项发表如下独立意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们同意公司将清远市德拉尼家居有限公司建筑面积共 29,612 平方米的闲置 自用厂房对外出租。 独立董事：徐沛、蔡强、罗伟豪 2023 年 10 月 30 日 一、关于公司拟将部分自有物业对外出租的独立意见 为提高资产使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟将清远市德拉尼家居 有限公司建筑面积共 29,612 平方米的闲置自用厂房对外出租，本次出租能为公司 和股东谋取更好地投资回报，不会对公司和股东造成重大不利影响。 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-050 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...