思看科技（杭州）股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆峰，已充分了解并同意由提名人思看科技（杭州）股份有限公司董 事会提名为思看科技（杭州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思看科技 （杭州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思看科技"） 董事会，现提名郑能干为思看科技(杭州)股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任思看科技(杭州)股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与思看科技(杭州)股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 思看科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祝素月，已充分了解并同意由提名人思看科技（杭州）股份有限公司董 事会提名为思看科技（杭州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思看科技 （杭州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-029 思看科技（杭州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日14 点 00 分 召开地点：思看科技（杭州）股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及 ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-026 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议做出如下决议： （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》 等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司 2024 年度权益分派 资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币 6,800 万元增至 8,840 万 元。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、 规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于 监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日 起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置 监事会和监事 ...

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-025 思看科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及 高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议： （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 本制度的制定目的在于完善思看科技（杭州）股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合 理，维护公司及股东利益。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所规则以及《思看科技 （杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）公司章程的相关规定， 制定本制度。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司或者其合并报表范围内的子公司 等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下规定的交易和日常经营范围 内发生的可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业 ...

二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 第一章 总则 第一条 为促进思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司股份回购行为，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》（以下简称"《指引》"）等法律法规和《思看科技（杭州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： 思看科技（杭州）股份有限公司 股份回购制度 （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四） 为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一） 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二） 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会 ...

思看科技（杭州）股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年七月 思看科技（杭州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《思看科技（杭州）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保 ...