九州盈沪意见字第1c100号 事务所 北京 海 关于江苏恒 发照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京盈科（上海）律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒太照明股份 有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托，指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》（以下简称 "《上市规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件， 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-112 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述申请的综合授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理资金借款等具 体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务， 最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的授信额度可在授信有效期内循环使 用。 公司授权董事长李彭晴先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 一、向银行申请贷款的情况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请综合授 信额度 40,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万 | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | 1 | 江苏银行股 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-110 江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买保本或低风险、短期（不超过一年）的理财产品， 投资金额：不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在本决议经股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方 ...

（一） 预计情况 东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明预计2024年日常性关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4262室（3T） 注册地址：南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 4262 室（3T） 单位：元 企业类型：有限责任公司 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 生金额 | 至披露日与关联 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-114 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-109 江苏恒太照明股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2022 年度末合伙人数量：44 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 职业风险基金上年度年末数：0 万元 职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-107 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人原因以通讯方式参与表决。 董事姚国进因个人原因以通讯方式参与表决。 关联董 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-112 江苏恒太照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请贷款的情况 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请综合授 信额度 40,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万 | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 10,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公 | 5,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 3 | 中信银行股份有限公 | 5,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通开发区支行 | | | | | 4 | 兴业银行股份有限公 | 15,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通分行 | | | | | 5 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-110 江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买保本或低风险、短期（不超过一年）的理财产品， 投资金额：不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在本决议经股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 20,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。 为保证该事项的顺利进行，按照《公司章程》等相关制 ...

预计2024年日常性关联交易的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明预计2024年日常性关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 生金额 | 至披露日与关联 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | | 公 司 向 关 联 方 | 40,000,000.00 | 19,468,126.40 | 2023 年 1-11 月与关联方实际 发生的关联交易金额与预计 | | | 采 购 原 | | | 金额有一定的误差，除受时间 | | 购买原材 | 材料、 ...