证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 362号）。 二、募集资金使用与管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务合伙人/首席合伙人为张 彩斌。 截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家 数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究 和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-019 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 14,000万元。精密导体的2024年12月 31日资产负债率89.06%，担保方式为信用担保。 公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持 有的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。 本项对外担保额度的议案自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025 年年 度股东大会召开之日前有效，上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权 公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事 项尚需 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2024年度提供审计服务工 作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。经公司董事会审计委员会提议， 为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘公证天业为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-022 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月18 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称公证天业）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本 ...

二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆 建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-012 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-008 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东泰州扬源企 业管理有限公司（以下简称"泰州扬源"）的《关于执行事务合伙人变更的告知 函》，公司控股股东程俊明与泰州扬源的一致行动关系解除，具体情况见同日披露的《关 于部分股东不再构成一致行动关系暨公司实际控制人变动的提示性公告》。一致行 动关系解除前，程俊明和泰州扬源合计持有公司股份38,801,150股，占公司总股本的27.23%； 一致行动关系解除后，程俊明持有公司股份38,220,000股，占公司总股本的26.82%，权益变动 适用变动触及1%的整数倍情形。本次权益变动不涉及各方各自所持股份数量和比例的变动。 现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 程俊明 | | | 住所 | 南京市建邺区水西门大街**** | | | 一致行动人 | 泰州扬源管理中心（有限合伙） | | | 住所 | 泰州市姜堰区罗塘街道人民北路99号 | | | 权益变动时间 | 2025年4月15日 | | | 股票简称 | ...

扬电科技（301012）公告，公司股东泰州扬源企业管理中心(有限合伙)与控股股东、实际控制人程俊明 解除一致行动关系，持股比例减少。本次权益变动前，程俊明持有公司股份3822万股，占公司总股本的 26.82%，泰州扬源持有公司股份58.12万股，占公司总股本的0.41%，合计持有公司股份3880.11万股， 占公司总股本的27.23%。本次权益变动后，程俊明和泰州扬源不再为一致行动人，所持有公司股份不 再合并计算，程俊明持有公司股份3822万股，占公司总股本的26.82%，泰州扬源持有公司股份58.12万 股，占公司总股本的0.41%。此次权益变动不涉及股东持股数量变动。 ...

江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏公W[2023]E1457号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科 技）管理层编制的截至2023年11月1日止的《以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-084 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发 区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以 专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆建根先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金 的议案的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议； （一） 审议通过《关于核销应收款项的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 江苏扬电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第二届董事 会 第十八次会议于 2023（年 11（月 27（日召开。根据（ 公司法》 上 市公司 独立董事规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号—— 创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等相关规定，作 为公司的 独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基 础上，我们公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表以下独立意 见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发 行费用自筹资金的议案 公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支 付发行费用自筹资金的事项，符合 上市公司监管指引第 2（号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2（ 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 六个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改 ...