证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-053 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,840,831 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,604,801 股，占公司有表决权股份总数的 4.0 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第85号 致：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会 的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装 股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见 书》"） ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-055 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-015）。经公司事后审查发现该公告中的内容有误，公司在 2023 年 1 月 9 日通过董事会和监事会批准了同意使用募集资金置换之前已经支 出的自筹资金 313.75 万元，这笔资金原属于 2022 年内的费用支出。在 2023 年 年审过程中，公司与年审会计师沟通后决定，将报告期内募集资金使用金额的 统计口径改为以募集资金专户支出为准，因此将该笔置换资金视为在 2023 年度 内使用，使报告期内使用金额在年度报告中相应增加了 313.75 万元。由于工作 人员的疏忽，导致《2023 年年度报告》中的募集资金使用金额未能及时修正， 出 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-052 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况公告 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 15.27 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公 司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 公司基于对未来发展的信心和长期价值的 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-051 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司独立董事：刘昱熙女士； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司财务总监：黄木辉先生； 公司保荐代表人：李孟烈先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年度公司给客户打造了哪些市场畅销产品？ 活动时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：赵国义先生； 公司副董事长、总裁：赵国祥先生； 公司独立董事：盛宝军先生； 公司独立董事：甘权先生； 回答：2023 年度公 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-015）。为广大投资者能深入了解公司 2023 年度经营详细 情况，加强公司与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-050 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：赵国义先生； 公司副董事长、总裁：赵国祥先 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-047 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵国义、盛宝军、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-048 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-046 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 17 日 活动地点：通过线上会议调研 参会单位及人员：开源证券、博时基金、交银施罗德基金、京管泰富基金、 西部利得基金、中金公司、中信证券、东海证券、工银国际、东方财富证券、第 一创业证券、东北证券、国投证券、中邮理财、贝寅资产管理(上海)有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、果实资本、海南 善择私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海临信资产管理有限公司、鸿运私募 基金管理（海南）有限公司、巨鹿投资、龙航资产、郑州云杉投资管理有限公司、 上海冰河资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-042 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会召开相关议案已获公司 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会 第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规及规范 性文件的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 以第一次投票结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 5 日 15:00—2024 年 5 月 ...