证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-008 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关 于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人 员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，相应董事、监事回避表决。董事、高级管理人 员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，高级 管理人员薪酬方案已由全体非关联董事审议通过，其中董事、监事薪酬方案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、确认 2024 年度薪酬情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 从公司获得的税前 报酬总额（ ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-006 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《解释第 18 号》"）对公司会计政 策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 2024 年 12 月 6 日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-009 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中国瑞林"）于 2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,227.03万 元及已支付发行费用的自筹资金191.93万元，共计4,418.96万元。本次募集资金 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。保荐 机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国瑞 林工程技术股份有限公司首次公开发行股票 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资项 目和公司日常经营活动的正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月 的保本型理财产品、结构性存款和定期存款； ●投资金额：拟使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 19.00 亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险、 流动性高的保本型理财产品；在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对此发表了专项核查意见，该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-010 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于更换公司第三届董事会部分董事人选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会 部分董事人选的议案》，该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2025 年 4 月 24 日 附件：赵尹先生简历 赵尹，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 2014 年 9 月至 2020 年 11 月，任江铜铅锌金属有限公司党委委员、副总经理； 2020 年 11 月至 2023 年 2 月，任江西铜业集团有限公司材料设备公司党委委员、 副总经理；2023 年 2 月至 2024 年 3 月，任江西铜瑞项目管理有限公司董事、董 事长；2024 年 3 月至今，任江西铜业股份有限公司董事会秘 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-004 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于确认 2024 年关联交易及 2025 年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易尚需提交中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国瑞林"）2024 年年度股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，预计不会对关联方形成较大的依赖， 没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能 力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 1、董事会审计委员会审议程序 经核查，审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计系公司日常生 产经营的需要，关联交易定价符合市场原则，属于正常交易行为，符合公司整体 利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成 果及独立性产生负面影响。审计委员会同意该议案，并同意将其提交董事会审议。 2、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-007 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和中国会计政策的相关规定，为真实、公允地反映中 国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果，公 司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值准备的资产进行 了减值测试，并计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 公司 2024 年度共计提各项资产减值准备 3,758.33 万元，占 2024 年经审计 归属于母公司的净利润比例 24.72%，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年计提资产减值 | 占 2024 年经审计归属 | | --- | --- | --- | | | 准备金额 | 于母公司的净利润比例 | | 信用减值损失 | 4,674.54 | 30.75% | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,387.35 | 2 ...

《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》修订对比表 | 原条款 | | | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护中国瑞林工程技术股份有限 第一条 | | | | 为维护中国瑞林工程技术股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东 | | | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党党 | | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产 | | | 章》（以下简称"《党章》"）等法律法规和其 | | | | 党党章》（以下简称"《党章》"）等法律法规 | | | 他有关规定，制订本章程。 | | | | 和其他有 ...

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-003 中国瑞林工程技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： | 计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | --- | --- | --- | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | | 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 | | | ...

独立董事工作办法 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 独立董事工作办法 日期 版次/修改码 中国瑞林工程技术股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为了促进中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东， 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》）（以下简称"公司 章程"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 ...