江苏中设集团股份有限公司 公司法定代表人： 顾小军 主管会计工作负责人：周志东 会计机构负责人：过宁一 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利息) 2024 年半年度占 用资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度往来累 计发生金额（不含利息） 2024 年半年度往 来资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 往来） 控股股东、实际控制人及其 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-036 江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会正在进行换届。为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工 代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续 担任公司第四届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司 第四届监事会任期一致。 特此公告。 伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学 历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通 规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询 集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设 ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第三届监事会将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、 王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职 工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。 证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2024-031 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 江苏中设集团股份有限公司 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-016 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-011）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00–17:00 举行 2023 年年度报告网上说明 会。本次说明会将在深圳证券交易所互动易平台 ...

按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为：公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和 技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第十次会议 ...

2023 年度监事会工作报告 江苏中设集团股份有限公司 2023 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会 议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案 | | | | | 3、 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4、 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案 | | | | | 5、 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | | | | | 6、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 7、 关于《2022 年度公 ...