吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先 后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支 行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、 纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 于莹女士，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会 副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事， 中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会会长，长春 市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事， 长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员， 哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，长春天然气 公司外部董事，欧亚集团独立董事。公司于 2023 年 5 月 9 日完成董事会换届选举工作，于莹女士不再担任公司独立董 事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任 烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院 任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主 任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中华司法研究会 常务理事；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2441Y the program 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 - 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-76 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 体力成律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 律意见承担相应的法律责任。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会 的相关文件和事实进行了审核,并见证了本次股东大会的会议过程, 现出具法律意见如下: 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派袁丽萍律师、祁森律 师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-034 吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,132,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-033 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日披露了 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十六日 长春 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于吉林省科维交通工程有限公司终止 PPP 项目投资的议案·········· | 9 | | 5、 | 关于续聘公司财务报告审计机构的议案···························· | 12 | | 6、 | 关于续聘公司内控审计机构的议案································ | 13 | 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则， ...

吉林高速公路股份有限公司 关于长春绕城高速公路调整差异化收费政策的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-032 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）按照《吉林省人民政府关于同 意长春绕城高速公路实行差异化收费政策的批复》文件要求，于 2023 年 7 月 29 日披露了《关于长春绕城高速公路实施差异化收费政策的公告》（临 2023-018）。 根据最新政策调整要求，公司将对长春绕城高速公路差异化收费政策进行相应调 整，具体内容如下： 吉林高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 将原"适用收费时段：每日早 7:00-10:00 和 16:00-19:00（以车辆驶离收 费站出口收费车道时间为准）"调整为"全天 24 小时实施"。 实施期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日，视政策执行及效果评 估情况决定是否延期或调整。 长春绕城高速公路实施调整后的差异化收费政策，对公司通行费收入可能 ...