证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-022 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，并结 合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。 具 体 内 容 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东大 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-027 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 9：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-023 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 根据公司具体经营状况进行调整。 三、备查文件 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十八条 董事会由 9 | | 名董事组 | 第一百三十八条 董事会由 7名董事组 | | | 成，设独立董事 3 | 名，其中包括 | 1 | 名 成，设独立董事 3 名，其中包括 1 | 名 | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 选举产生的职工董事， ...

1 中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对天纺标预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 天纺标对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关 联方实际发 生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 向关联方支付水费、 电费、蒸汽费、房租 费；水费；蒸汽费；电 费（制暖制冷费）；向 关 联 方 支 付 电 力维 护、检测费；向关联方 支付设备租赁费；向 关联方支付 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-025 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 发生金额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | | 向关联方支付水 | 14,720,000.00 | 5,241,025.60 | 2024 年合并范围新增 | | | 费、 | | | 天津市乳品食品检测 | | | 电 费、蒸汽费、房 | | | 中心有限公司，电费、 | | | 租 | | | 房租较 2023 年支出增 | | | 费； 水费；蒸汽 | | | 加较多；同时公司 2024 | | | 费； | | | 年 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-021 （二）辞职原因 吴玥鋆先生因个人原因辞去公司董事职务。 徐长安先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 天纺标检测认证股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到董事吴玥鋆先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-019 统一社会信用代码：91120104MA073Q5Y0N 1 天纺标检测认证股份有限公司 关于子公司股权收购完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案》《关于现金收购天津市乳 品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》详细内容请见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002） 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份 的议案》《关于现金收购天津市乳品食品监测中心 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-017 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,636,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 490,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.60%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 20 国浩律师(天津)事务所 国浩津意字[2024]第 35 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所") 接受天纺标检测认证股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派王丹律师、王瑾律师(以下简称 "本所律师")列席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...