广宇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)033 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议决议 定于 2024 年 8 月 1 日（周四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（周四）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 8 月 1 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 239763.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.17%。 广宇集团股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)011 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）控股子公司一 石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）近日与新疆博乐农村商业银行股份有 限公司（以下简称"博乐农商银行"）签订《担保合同》。一石巨鑫的控股子公司 新疆禾鑫农业科技有限公司（以下简称"禾鑫农业"）向博乐农商银行取得最高 债权本金 3000 万元的贷款，期限 12 个月。一石巨鑫将按照对禾鑫农业的出资比 例为其该笔贷款本金 1530 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、以及债权人为 实现债权与担保权利所支出或应支付的费用提供连带责任保证。一石巨鑫持有禾 鑫农业 51%的股权，其余少数股东按 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)010 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 241687.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.66%。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与广发银 行股份有限公司杭州宝善支行（以下简称"广发宝善支行"）签订《最高额保证 合同》。公司控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇 安诺"）的控股子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"杭州久熙"）向 广发宝善支行取得一年期的综合授信，增信措施：广宇集团为最高额 1000 万元 本金、利息、违约金、实现债权的费用等和其他所有应付的费用提供连带责任保 证，广宇安诺和杭州久熙的少数股东均以出资比例向公司提供同等条件的反担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)008 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 241687.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.66%。 | 担保方 | 被担保 | 资产负债 | 股东大会 | 前次使用 | 本次使用 | 本次剩余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 率 | 审批额度 | 剩余额度 | | 度 | | 控股子 公司 | 其下属 控股子 | ≥70% | 25 | 21.445 | 0 | 21.445 | | | | ＜70% | 10 | 9.8 | 0.2 | 9.6 | | | 公司 | 合计 | 35 | 31.245 | 0.2 | 31.045 | 1 广宇集团股份有限公司 提供担保的公告 二、被担保人 ...

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 特别风险提示： 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 241149.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.52%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国银 行股份有限公司杭州市庆春支行（以下简称"中行庆春支行"）签订《最高额保 证合同》。公司控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广 宇安诺"）的控股子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"杭州久熙"） 向中行庆春支行取得有效期至 2025 年 12 月 31 日的综合授信，增信措施：广宇 集团为最高额 950 万元本金、利息、违约金、实现债权的费用等和其他所有应付 的费用提供连带责任保证，广宇安诺和杭州久熙的少数股东均以出资比例向公司 提供同等条件的反担保。 本次担保不涉及关联 ...

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)002 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 241149.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.52%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国光 大银行股份有限公司杭州分行（以下简称"光大银行杭州分行"）签订《最高额 保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向光 大银行杭州分行取得的一年期综合授信 11334 万元，增信措施：广宇集团为 6800 万元本金、利息、复利、违约金、实现债权的费用和其他应付的费用提供连带责 任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"浙江豪鑫"）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)001 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 245099.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.51%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与北京银 行股份有限公司杭州分行（以下简称"北京银行杭州分行"）签订《最高额保证 合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向北京银 行杭州分行取得的一年期综合授信 20000 万元，增信措施：广宇集团为 20000 万 元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费 用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"浙江豪鑫"）以其出资比例向公司提供同等条 件的反担保。 | 担保方 | 被担保 | 资产负债 ...

一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格波动对其商品采 购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成 本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由 于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营 的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"、"公司"）控股子公司一石巨 鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子公司"），拟针对与其贸易业务相关的品 种，利用期货工具开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本次股东大会于 2023 年 12 月 21 日上午 9：30 在杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会 通知的内容一致。本次股东 ...

广宇集团股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监事会高效、有序运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 广宇集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过 程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要 求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事 会进行核 ...