董事会审计委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者1/3以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事 会备案。 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《杭州当虹科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合杭州当虹科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的实际情况，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控 制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督 工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据 及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的 ...

杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《杭州当虹科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情 况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、 ...

杭州当虹科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 杭州当虹科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统 投票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）或其他上交所认可的，且符 合相关法律法规规定的投票平台。 第二章 董事的累积投票 第一节 董事候选人的提名 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则。 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及《公 司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等文件的规定。 1 杭州当虹科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份公司（以下简称" ...

第一条 为促进杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，促使董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据及参照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员。董事会秘书 由董事长提名，经董事会审议通过后聘任。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书是公司与交易所之间的联络人，负责办理信息披露、公 司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。公司应当设立信息披露事务部门， 由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或1/3以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会的任期与董事会任期一致，委 ...

杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责及总经理办公会议的议事和决策程序，确保公司经营、管理工作的 顺利开展，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、部门规章和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的高级管理人员范围为总经理、副总经理、财务 负责人，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4-6 名，财务负责人 1 名，由董事会聘 任与解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事及高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协 ...

杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息及知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照法律、法规、政 策的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记存档事宜，内幕信息知情人报备日常工作，保管内幕信息知情人登记资料。 公司董事会审计委员会对内幕信 ...

杭州当虹科技股份有限公司 股份回购制度 杭州当虹科技股份有限公司 股份回购制度 第一章 总则 第一条 为促进杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司股份回购行为，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等法 律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《回 购股份指引》及本制度的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债权 人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者本制度规定的程序授权或者审议，公司、大股东不得对外发布 回购股份的有关信息。 第四条 公司董事会应当充分关注公司的资金状况 ...