证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-040 桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二四年五月 1 | | | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | œ | | | | œ | . | 1 | | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱 群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司) 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发 起设立的方式 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-038 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 市公司接待人员： 公司董事、总经理：马锋先生 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 公司财务负责人：包江华女士 保荐代表人：管丽倩女士 三、 投资者关系活动主要内容 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 1：在国家大力发展新质生产力的大背景下，做为高科技企业的贵公司 在今后有什么样的发展愿景和规划？ 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 回复：尊敬的投资者，您好！在国家大力发展新质生产力的大背景下，星辰 科技作为高科技企业，其未来的发展愿景和规划可以概括为以下几个方面： （一）发展愿景 星辰科技致力于成为伺服控制领域的领军企业，通过不断的技术创新 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-020 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集 资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-010 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王井双） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032 桂林星辰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。 （七）会议地点 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-026 桂林星辰科技股份有限公司关于调整 2021 年股权激励计划 股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 2024 年 4 月 24 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京 市汉坤（深圳）律师事务所对本次股票期权的调整和注销事项的合法合规性出具 了法律意见书。 二、股票期权数量和行权价格的调整 1、调整依据及调整方法 公司在《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予后，共实施权益分派 2 次，分别为：2021 年年度权益分派（向全体股东每 10 ...

二、审批决策程序 一、基本情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-030 根据桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营发展需要， 拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。综合授信 品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开 具信用证等综合授信业务。公司上述申请的授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或 协议为准，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。同 时可根据银行要求，由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应 收账款质押，公司董事长将根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质 押金额以实际签署的合同为准。 桂林星辰科技股份有限公司 申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授 ...

| 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 | 22 层 | 2206 | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | | 160 | 人 | | | 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 971 | 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 | 500 | 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 15.78 | 亿元 | | | | | | 入 | | | | | | | | | 审计业务收入 13.65 | 亿元 | | | | | 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-023 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-029 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 第四条 公司住所：桂林市高新区信息 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 | | 为人民币【17,111.496】万元。 | | 为人民币【17,061.5】万元。 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 第十五条 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 【17,111.496】万股，公司发行的股票， | | 【17,061.5】万股，公司发行的股票， | | 以人民币标明面值，每股面值为 | 1 元 | 以人民币标明面值，每股面值为 1 元 | | 人民币。 | | 人民币。 | | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-004 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据 2023 年度 ...