2024 年度独立董事述职报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本 人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表 了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有 效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人 1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券 股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江芯科半导体有限公司财务总监。 2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领 军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计 学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学 院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 406.55 million yuan, an increase of 13.16% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was 25.44 million yuan, a decrease of 39.51% year-on-year, primarily due to a decline in overall sales gross margin and increased R&D and management expenses[6]. - The significant revenue growth was mainly driven by the substantial increase in revenue from the Vietnam subsidiary[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 406,546,419.03, representing a 13.16% increase compared to CNY 359,264,795.26 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 39.51% to CNY 25,438,507.36 from CNY 42,053,700.29 in 2023[20]. - The total profit for 2024 was CNY 21.15 million, a decrease of 44.24% compared to the previous year, while net profit attributable to shareholders was CNY 25.44 million, down 39.51% year-on-year[52]. - IXPE product revenue accounted for 82.90% of total operating revenue, generating CNY 337.03 million, with a year-on-year growth of 9.48%[56]. - The company's overseas revenue reached CNY 181.86 million, representing a significant increase of 28.71% compared to the previous year[56]. - The gross profit margin for the rubber and plastic products industry was 20.68%, reflecting a decrease of 3.40% year-on-year[58]. Operational Strategy - The company plans to optimize product design and improve production processes while maintaining close cooperation with leading downstream customers to enhance business integration efficiency[6]. - Future development strategies and operational plans are subject to market condition changes and other uncertainties, which do not constitute a substantive commitment to investors[7]. - The company aims to leverage its existing core technological advantages and independent R&D capabilities for long-term strategic planning[6]. - The company emphasizes continuous innovation and plans to increase R&D efforts in new product areas to maintain its industry leadership[36]. - The company has established a comprehensive "R&D - Production - Certification - Market" system, enhancing its competitive advantage in the IXPE production sector[35]. - The company adopts a production model that combines sales-driven production and demand forecasting to align production plans with market needs[38]. - The company has implemented a three-dimensional management system to enhance departmental collaboration and improve decision-making processes[54]. Risk Management - The company faces major risks including fluctuations in downstream market demand, raw material prices, and gross margin, as well as risks related to international trade environments and overseas subsidiaries[7]. - The report highlights the importance of risk awareness for investors regarding potential market and operational risks[7]. - The company is exposed to raw material price volatility, which significantly affects production costs and overall profitability[96]. - The company faces risks related to fluctuations in downstream market demand, which could impact performance if product structures are not adjusted accordingly[96]. Research and Development - The company has launched new products such as GFOAM and air column bags to meet the high-end and functional demands of downstream customers in various sectors[36]. - The company’s R&D is guided by market demand, focusing on developing non-toxic, environmentally friendly polymer foam plastics to meet future industry trends[39]. - The company has developed the first smart reading crawling mat product in the maternal and infant sector, enhancing traditional baby products into high-value smart parenting solutions[41]. - The number of R&D personnel decreased by 25.86% from 58 in 2023 to 43 in 2024, with their proportion in total staff dropping from 9.29% to 6.46%[69]. - R&D investment amounted to ¥15,336,522.66 in 2024, representing 3.77% of operating revenue, an increase from 3.07% in 2023[69]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its operational standards[103]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[105]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting accountability[108]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, ensuring no shared resources with controlling shareholders[111]. - The company has established various internal regulations, including management of fundraising and insider information, to ensure sustainable development[104]. - The company has a structured governance system with independent directors[119]. - The company is committed to maintaining transparency in its shareholder meetings and decisions[117]. Social Responsibility - The company has donated a total of 3.3 million yuan through the Zhejiang Yaya Charity Foundation, with 600,000 yuan donated in 2024, focusing on aid for orphans, disabled individuals, and disadvantaged youth[176]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, balancing economic benefits with social contributions[170]. - The company emphasizes employee rights protection, providing training and support for career development, and ensuring compliance with labor laws[172]. - The company has established a comprehensive safety management system, resulting in no major safety incidents during the reporting period[177]. Future Outlook - The company aims to enhance market expansion, focusing on emerging markets to reach a broader customer base in 2025[95]. - The company plans to prioritize R&D investment to drive product innovation and technological advancement, ensuring it meets diverse market demands[95]. - The management expects to achieve a revenue increase of approximately 17% in the next fiscal year based on current projections[121]. - The company is undergoing a restructuring process to optimize its operational efficiency and improve financial performance[121]. Shareholder Engagement - The company has conducted investor relations activities, including online performance briefings, to enhance communication with investors[100]. - The participation rate for the 2024 first extraordinary shareholders' meeting was 50.74%[117]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer for the fiscal year 2024[154]. - The company has implemented a stock incentive plan, with a total of 1,566,000 shares of unvested restricted stock being canceled as of April 18, 2024[159].

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事张镤女士的书面辞职报告。张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事 职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日），辞去以 上职务后，张镤女士仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区 明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%的财产份额，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅 山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%的财产份额，宁波梅山保税港区明 茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张镤女士为本公司的控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控 制人。张镤女士离职后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-078 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了 募集资金专用账户。公司首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"、"年增 产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目"和"补充营运资金项目"已结项，因 此公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售 股票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行 费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立 ...

一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2024年11月21日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年11月11日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的事项，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，符合公司和全体 股东的利益。本次继续进行现金管理的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-077 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）于 2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金 安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使 用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过 人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-075 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 21 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由 董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投 资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资 金安全的情况下，公 ...